中航航空高科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-016号
中航航空高科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通市永和路1号公司总部大楼二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强委托董事兼总经理张军主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长李志强因公务未出席，新任董事李娟因产假未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王建华因公务未出席；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司董事会议事规则(修订稿)》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于调整公司董事会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第8和第11项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第7项议案为关联交易事项，关联股东中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院和张军回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司
2019年6月22日
