新奥生态控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-074
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所薛玉婷律师、张莹律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事长王玉锁先生、董事张叶生先生、王子峥先生、关宇先生、赵令欢先生、独立董事徐孟洲先生、李鑫钢先生、张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议；公司财务总监刘建军先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-8项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，第9项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
新奥生态控股股份有限公司
2019年6月22日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-073
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会将于2019年6月27日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十二日
