日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-043
日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2019年6月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中，杨宇翔先生、李玮先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务负责人（财务总监）的议案》。
经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张彬蓉女士为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张彬蓉女士的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张振波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张振波先生的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
经董事会审计委员会提名，同意聘任万国强先生为公司审计部经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。万国强先生的简历见附件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日
附件：张彬蓉女士、张振波先生及万国强先生简历
张彬蓉女士，1974年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。2007年4月至2016年2月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作，2016年2月至2018年3月，在新疆能源（集团）有限责任公司工作。于2018年4月入职公司，任职审计部总经理。截止本公告披露日，张彬蓉女士认购了第二期员工持股计划份额960万份，占第二期员工持股计划的比例为6.4%，同时直接持有公司无限售流通股份1.2万股。张彬蓉女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张彬蓉女士不属于“失信被执行人”。
张振波先生，1968年出生，研究生学历。具有在运营商的多年工作经验，2006年12月至2012年9月在中国电信湖南省公司担任副总经理；2012年9月至2017年10月在中国电信安徽省公司担任副总经理；2017年11月入职公司，担任董事长助理。截止本公告披露日，张振波先生认购了第一期员工持股计划份额180万份，占第一期员工持股计划的比例为3.27%，同时直接持有公司无限售流通股份8.27万股。张振波先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张振波先生不属于“失信被执行人”。
万国强先生，1966年生，硕士学历，获得中国注册会计师资格证书。2005年3月至2006年4月担任稳健医疗集团有限公司财务总监；2006年4月至2014年11月担任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司审计高级总监；2014年11月至2018年6月在依偎科技（南昌）有限公司工作，担任副总裁，2019年1月入职公司，担任模组事业群董事长助理。截止本公告披露日，万国强先生认购了第一期员工持股计划份额30万份，占第一期员工持股计划的比例为0.55%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，万国强先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-044
日海智能科技股份有限公司
关于公司财务负责人
（财务总监）辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月24日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监何美琴女士的辞职报告。何美琴女士因个人原因向公司第四届董事会提请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后不在公司继续担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，何美琴女士的辞职申请自送达公司董事会时正式生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会对何美琴女士在担任公司财务负责人（财务总监）期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日
