江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-029

江苏亚威机床股份有限公司

第四届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年6月24日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年6月15日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海、楼佩煌两位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2019-030）刊载于2019年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十六日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-030

江苏亚威机床股份有限公司

关于以自有资产抵押

向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）为持续完善国际销售业务布局，推动产品出口规模快速成长，拟向中国进出口银行江苏省分行申请15,000万元人民币一般机电产品出口卖方信贷贷款，并以公司自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下表所示：

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截止2019年3月31日，上述资产的账面净值为1.97亿元，占公司最近一期经过审计的总资产的8.25%。

除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

二、审批决策程序

上述事项已经公司2019年6月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与中国进出口银行江苏省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次抵押部分自有资产向银行申请贷款主要用于助推公司出口业务的增长，有利于公司国际市场的拓展，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日