四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-034

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2019年6月21日以邮件等形式发出，并于2019年6月24日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了公司《关于控股子公司天泓燃气及其全资子公司益杰燃气共同为控股二级子公司益广天然气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向控股二级子公司益广天然气提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一九年六月二十六日

证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-035

四川大通燃气开发股份有限公司

关于向控股二级子公司益广天然气

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1、扬州益杰燃气有限公司（以下简称“益杰燃气”）、扬州益广天然气有限公司（以下简称“益广天然气”）均系公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司（以下简称“天泓燃气”）旗下全资子公司；益广天然气因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司仪征支行申请不超过800万元1年期综合授信额度，天泓燃气和益杰燃气拟共同为益广天然气上述授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。

2、本公司于2019年6月24日召开了第十一届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了上述《关于控股子公司天泓燃气及其全资子公司益杰燃气共同为控股二级子公司益广天然气提供担保的议案》。

3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人： 扬州益广天然气有限公司；

成立日期： 2010年06月24日；

注册地址： 仪征市青山镇砖井村中原路19号；

法定代表人： 赵 晨；

注册资本： 人民币2,000万元；

公司持有天泓燃气80%的股权，天泓燃气持有益广天然气100%的股权；

经营范围：天然气（不含剧毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、第一类易制毒化学品、成品油及农药）批发；机械设备销售、租赁、维修；天然气利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，扬州益广天然气有限公司不是失信被执行人。

扬州益广天然气有限公司最近两年财务数据：

金额单位：元

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三、担保协议的主要内容

为满足益广天然气资金使用需求，公司同意天泓燃气和益杰燃气共同为益广天然气向中国银行股份有限公司仪征支行申请不超过800万元1年期综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限1年；并同意天泓然气和益杰燃气管理层签署与本次担保相关法律文件。

具体担保事宜以天泓燃气、益杰燃气与中国银行股份有限公司仪征支行正式签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

1、天泓燃气为公司持股比例80%的控股子公司，经营情况和资信情况良好；益杰燃气和益广天然气均系天泓燃气的全资子公司。

2、为推进天泓燃气及其子公司各项业务的开展，天泓燃气和益杰燃气为益广天然气申请银行授信提供担保，有利于该公司在当地的市场开发和经营活动；公司董事会同意天泓燃气和益杰燃气共同为益广天然气提供担保。

3、本次担保无提供反担保情况。

五、累计对外担保及逾期担保金额

本次担保额度全部实现以后，公司及控股子公司累计对外担保余额合计8,800万元，占公司最近一期经审计总资产的5.39%、占最近一期经审计净资产的9.54%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一九年六月二十六日