启迪古汉集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-029
启迪古汉集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月26日(星期三)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019年6月25日-6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月26日上午 9:30一11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月25日下午 15:00 至 2019年6月26日下午15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：陈风华
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年6月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份108,438,335股，占上市公司总股份的45.2824％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份108,380,435股，占上市公司总股份的45.2582％。
通过网络投票的股东6人，代表股份57,900股，占上市公司总股份的0.0242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份69,600股，占上市公司总股份的0.0291％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,700股，占上市公司总股份的0.0049％。
通过网络投票的股东6人，代表股份57,900股，占上市公司总股份的0.0242％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案1、公司2018年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、公司2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、公司2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、公司2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、公司2018年度利润分配方案
总表决情况：
同意108,401,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意32,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.9828％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的53.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案
总表决情况：
同意108,400,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.1149％；反对38,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.8851％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意108,393,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.2011％；反对45,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.7989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意108,410,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4828％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10、关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意108,398,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.5287％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.4713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2019年6月27日
