中国南方航空股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-044
中国南方航空股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议
全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主
持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议及批准本公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议及批准本公司2018年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议及批准本公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议及批准聘任外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其 SPV 公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-7项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第8-9项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第4、6、7项议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2018年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
中国南方航空股份有限公司
2019年6月26日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-045
中国南方航空股份有限公司关于2018年度利润分配实施的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案于2019年6月26日经公司2018年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的，由于公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制，因而公司2018年度利润分配的实施在两地市场适用不同的时间安排。
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司在2019年6月26日披露于香港联交所披露易网站的《(I) 二零一八年股东周年大会投票结果及(II)二零一八年末期股息》中明确了公司2018年度H股和A股利润分配的时间安排，具体如下：
（1）H股利润分配时间安排
股权登记日：2019年7月8日（周一）
现金红利发放日：2019年7月24日（周三）
港股通投资者收到红利款日：预计2019年7月29日（周一）左右
（2）A股利润分配时间安排
股权登记日：2019年7月23日（周二）
除息日、现金红利发放日：2019年7月24日（周三）
沪股通投资者股权登记日、除息日、现金红利发放日安排与A股股东一致。
公司2018年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年6月26日
