深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-041

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年6月28日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年6月24日以书面送达的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于聘任副总裁的议案》。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任陈立群先生为公司副总裁，陈立群先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《深圳广田集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于变更财务总监的议案》。

陈立群先生因工作调整原因，不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任屈才云女士为公司财务总监，屈才云女士任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《深圳广田集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于注册短期融资券的议案》。

为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，拓宽融资渠道，有效降低融资成本及提高融资效率，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次发行”）。

本次发行基本方案如下：

1、发行规模：不超过10亿元人民币。

2、发行期限：在注册有效期内，分期发行，具体由公司及承销商根据市场情况确定。

3、发行利率：发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

5、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2019年07月15日14:30召开2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-042

深圳广田集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任陈立群先生为公司副总裁，陈立群先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

附：简历

陈立群：男，中国国籍，1983年出生，本科学历，中国注册会计师。在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）任职超过十年，历任金融服务部高级经理、总监。2016年8月以来，历任广田控股集团有限公司投资部总经理、深圳市广融工程产业基金管理有限公司副总经理、深圳广田集团股份有限公司财务总监。

陈立群先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈立群先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-043

深圳广田集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈立群先生因工作调整原因，辞去财务总监职务，其辞去财务总监职务后改任公司副总裁。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任屈才云女士为公司财务总监，屈才云女士任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

附：简历

屈才云：女，中国国籍，1986年生，本科学历，清华大学-香港中文大学金融财务MBA，中国注册会计师。在普华永道（中天）会计师事务所工作6年。于2014年加入深圳广田集团股份有限公司，历任公司财务经理、财务中心总经理助理、合规风控中心总经理助理。

屈才云女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，屈才云女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-044

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2019年07月15日（星期一）14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第四届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019年07月15日（星期一）14:30

(2)网络投票时间：2019年07月14日至2019年07月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年07月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年07月14日15:00至2019年07月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年07月10日。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年07月10日，截止2019年07月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

2、审议《关于注册短期融资券的议案》。

（二）特别说明

1、议案披露情况

议案1、议案2已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2019年06月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案1将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年07月12日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：李儒谦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李儒谦

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362482。

2、投票简称：广田投票。

3、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年07月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年07月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为07月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。