TCL集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-092
TCL集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年6月28日下午14：30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长刘斌先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计96人，代表股份4,354,599,433股，占有表决权总股份的33.17%（截至股权登记日，公司总股本为13,549,648,507股，其中公司已回购的股份数量为419,604,422股，该等已回购的股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人）21人，代表股份3,612,542,194股，占有表决权总股份的27.51%；通过网络投票的股东共计75人，代表股份742,057,239股，占有表决权总股份的5.65%。
公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意 4,349,119,204 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8742 ％；
反对 4,652,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1068 ％；
弃权 827,429 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0190 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,514,986,303 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6396 ％；
反对 4,652,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3060 ％；
弃权 827,429 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0544 ％；
议案2.00：《关于TCL集团财务有限公司拟向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》
同意 3,092,010,897 股， 占出席会议所有股东所持表决权 98.6964 ％；
反对 40,723,398 股， 占出席会议所有股东所持表决权 1.2999 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0037 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,479,626,005 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.3139 ％；
反对 40,723,398 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.6783 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.00：《关于TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》（子议案请逐项表决）
议案3.01：《发行主体》
同意 4,348,088,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8505 ％；
反对 5,143,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1181 ％；
弃权 1,367,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0314 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718 ％；
反对 5,143,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3383 ％；
弃权 1,367,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0899 ％；
议案3.02：《担保方式》
同意 4,348,061,504 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8499 ％；
反对 6,420,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1474 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,928,603 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5700 ％；
反对 6,420,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4223 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.03：《发行币种及规模》
同意 4,348,082,304 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8503 ％；
反对 6,400,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1470 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,949,403 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5714 ％；
反对 6,400,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4209 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.04：《债券期限》
同意 4,348,088,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8505 ％；
反对 6,393,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1468 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718 ％；
反对 6,393,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4205 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.05：《发行利率》
同意 4,348,082,304 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8503 ％；
反对 6,400,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1470 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,949,403 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5714 ％；
反对 6,400,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4209 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.06：《发行时间》
同意 4,348,088,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8505 ％；
反对 6,393,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1468 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718 ％；
反对 6,393,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4205 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.07：《发行对象》
同意 4,348,099,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8507 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1466 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.08：《债券上市安排》
同意 4,348,099,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8507 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1466 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.09：《募集资金用途》
同意 4,348,099,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8507 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1466 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.10：《决议有效期》
同意 4,348,099,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8507 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1466 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；
反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案4.00：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案》
同意 4,348,102,304 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8508 ％；
反对 6,379,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1465 ％；
弃权 117,829 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,969,403 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5727 ％；
反对 6,379,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4196 ％；
弃权 117,829 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案5.00：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
同意 4,341,007,827 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6879 ％；
反对 13,474,477 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3094 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,506,874,926 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.1061 ％；
反对 13,474,477 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.8862 ％；
弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：王莹、范秋萍
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年6月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-093
TCL集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第六届董事会第十八次会议、2019年6月28日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，744名激励对象因重大资产重组转移到 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司任职或离职等原因而不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票21,114,162 股将由公司回购并注销。11 名在职激励对象因 2018年度业绩考核未达标导致当期解除限售条件未达成，其已获授但尚未解除限售的限制性股票95,626股，将由公司回购并注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共21,209,788股，注销完成后，公司总股本将减少21,209,788股,占变动前总股本0.15%，公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，债权人有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年6月29日至2019年8月13日，每日8：30一12：00、13：30一17：30
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省惠州市仲恺高新区TCL科技大厦
联系人：肖敏琼
联系电话：0752-2376006
传真号码：0752-2260886
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年6月28日
