新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届七次董事会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-032

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于7月9日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年7月3日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司购买钻机配套设备的议案》。

公司拟使用自筹资金购买总金额不超过5000万元的配套设备。本次拟采购设备为年度采购计划中三部850修井钻机的升级配套设施，包括顶驱、井控设备、固控设备等。相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年7月9日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-033

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于购买钻机配套设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议议案情况

经新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”） 第四届董事会第七次会议审议，审议通过了《关于公司购买钻机配套设备的议案》，同意使用自筹资金购买总金额不超过5000万元的配套设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、采购设备情况说明

本次拟采购设备为年度采购计划中三部850修井钻机的升级配套设施，包括顶驱、井控设备、固控设备等。相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准，公司将及时根据采购合同后续进展情况履行信息披露义务。

三、董事会意见

董事会全体董事认真审阅了相关文件，详细了解了购置设备的基本情况和理由，并对公司拟采购配套设备在成本控制，风险事项等方面进行了深入的讨论。参会董事一致认为，公司采购配套设备符合公司做大做强专业油田工程服务市场的总体目标，符合公司远期发展战略，符合全体股东利益。因此，同意授权董事长陈平贵全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。

四、风险提示

1、存在因设备价格上涨导致公司支付更多资金的风险；

2、存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险；

五、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年7月9日