湖北双环科技股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-034
湖北双环科技股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会十九次会议于2019年7月9日举行，会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于聘任鲁强先生担任公司总经理的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月10日
证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-035
湖北双环科技股份有限公司
关于聘任鲁强先生担任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理汪万新先生的书面辞职报告，汪万新先生因工作原因辞去公司总经理职务。辞职后，汪万新先生仍担任公司董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为加强公司管理工作，根据公司董事长汪万新先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年7月9日召开的第九届董事会十九次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于聘任鲁强先生担任公司总经理的议案》，同意聘任鲁强先生担任公司总经理（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月10日
鲁强先生简历：
鲁强，男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任，2018年3月至2019年7月任双环科技副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。
鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
