广东凯普生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-047
广东凯普生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2019年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月22日（星期一）15:00。
网络投票时间：2019年7月21日-2019年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月22日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月21日15:00至2019年7月22日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表有表决权股份数105,293,400股，占公司有表决权股份总数的45.5505%（截止股权登记日公司总股本为217,424,187股，其中公司已回购的股份数量为4,927,063股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为212,497,124股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份数105,292,800股，占公司有表决权股份总数的49.5502%。通过网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表有表决权股份数9,124,200股，占公司有表决权股份总数的49.2938%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份数9,123,600股，占公司有表决权股份总数的4.2935%。通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司董事会秘书、部分董事及全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（普通决议案经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，特别决议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
普通决议案：
（一）审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
特别决议案：
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二O一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-048
广东凯普生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，并于2019年7月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案；同意公司对10名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,840股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司拟将注册资本从217,424,187元减至为217,381,347元。具体内容详见公司2019年7月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2019年7月22日
