东莞市华立实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-055
东莞市华立实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月30日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈鸣才、独立董事秋天、高振忠因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书肖紫君女士出席会议，总裁谭洪汝先生、副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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5.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：程俊鸽、周诗明
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦(广州)律师事务所法律意见书。
东莞市华立实业股份有限公司
2019年7月31日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-056
东莞市华立实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本型理财产品，用于该类理财产品的资金总额不超过人民币 1 亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度募集资金理财有关授权之日止。
二、本次购买理财产品基本情况
2019年7月30日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币 1,000万元的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：单位“益存通”结构性存款2019年第40期
2、参考年化净收益率：1.95%-4.00%
3、起始日：2019年08月01日
4、到期日：2020年02月03日
5、投资期限：186天
6、投资金额：人民币1,000万元
7、产品类型：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行常平支行不存在关联关系
三、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金余额共计人民币3,000万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年7月31日
