风神轮胎股份有限公司
首期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-057

风神轮胎股份有限公司

首期员工持股计划第一次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）首期员工持股计划第一次持有人会议通知于2019年7月24日以邮件和电话的形式向各位持有人发出，会议于2019年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共177名，代表公司员工持股计划份额6,585,100份，占公司首期员工持股计划总份额的94.91%。本次会议的召开符合公司首期员工持股计划的有关规定。本次会议由公司董事会秘书刘新军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立首期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

首期员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。首期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。首期员工持股计划管理委员会委员的任期与首期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：赞成6,585,100份；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举袁亮先生、刘新军先生、张大治先生、李鸿先生、孙晶女士为首期员工持股计划管理委员会委员，其中袁亮先生为管理委员会主任，任期与公司首期员工持股计划存续期一致。

表决结果：赞成6,585,100份；反对0份；弃权0份。

三、审议通过了《授权首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证风神轮胎股份有限公司首期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请首期员工持股计划持有人会议授权首期员工持股计划管理委员会办理首期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

8、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司首期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司首期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：赞成6,585,100份；反对0份；弃权0份。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年8月1日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-058

风神轮胎股份有限公司

关于回购股份进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日、2019年2月1日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》，于2019年2月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临2019-014）。2019年2月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于2019年2月19日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2019-016），并分别于2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月1日、2019年6月4日及2019年7月2日披露了回购股份进展公告（公告编号：临2019-017、临2019-024、临2019-038、临2019-042、临2019-049）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019年7月27日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于2018年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：临2019-056），因实施2018 年年度权益分派，本次回购价格上限由不超过人民币4.50元/股(含税)调整为不超过人民币4.48元/股（含税）。具体内容详见相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年7月31日，公司累计回购股份数量为6,938,326股，占公司总股本的比例为1.23%，成交的最高价为4.49元/股，成交的最低价为4.22元/股，支付的总金额为30,670,240.90元（不含交易费用），本次回购符合法律法规及公司回购方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关法律法规及公司回购方案的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年8月1日