浙江德宏汽车电子电器股份
有限公司2019年第二次
临时股东大会决议公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-063

浙江德宏汽车电子电器股份

有限公司2019年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年7月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办 公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张宁女士主持，采取现场投票及网络投票相 结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事曹悦先生、独立董事姚春德先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈伟华女士因个人原因未出席会议；

3、董事会秘书朱国强先生出席了本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：尹德军、易双洲

2、律师见证结论意见：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2019年8月1日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-064

浙江德宏汽车电子电器股份

有限公司关于参股公司在全国

中小企业股份转让系统

终止挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”）于近日收到参股公司江西森阳科技股份有限公司（以下简称“森阳科技”）的通知，森阳科技于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）出具的《关于同意江西森阳科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3367号），根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，同意森阳科技股票（证券代码：835504，证券简称：森阳科技）自2019年7月31日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

截至本公告日，公司持有森阳科技450万股股份，占其总股份的11.25%。此次森阳科技终止在全国中小企业股份转让系统挂牌不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2019年7月31日