无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨部分股份解除质押及重新质押的公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-081

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关于控股股东发行可交换债券进展暨部分股份解除质押及重新质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）取得了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于拉萨欣导创业投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞278号），深交所对欣导投资申请发行总额不超过13亿元人民币的可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）符合深交所转让条件无异议。

2019年6月26日，欣导投资将其所持有的公司股份6,852万股办理了股权质押登记手续，用于对可交债之换股事宜进行担保。2019年7月18日，“拉萨欣导创业投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“2019年可交换债（第一期）”）发行完成，发行规模为9亿元。

近日，公司收到欣导投资的通知，由于本次可交债分期发行，原质押专户下质押的6,852万股用于对2019年可交换债（第一期）之换股事宜进行担保。欣导投资另于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算公司深圳分公司”）开立新的可交换私募债质押专户，并在该质押专户下将其所持有的公司股份2,100万股（占其持有公司股份的7.66%，占公司总股本的2.38%）办理了股份质押登记手续，用于对2019年可交换债（第二期）之换股事宜进行担保。该质押登记手续已于2019年8月1日在中国登记结算公司深圳分公司办理完成。

同时，欣导投资在保证2019年可交换债（第一期）发行担保质押率的前提下，将原质押专户质押股份中的2,100万股解除质押。解除质押登记手续已于2019年8月2日在中国登记结算公司深圳分公司办理完成。本次解除质押手续完成后，欣导投资用于对2019年可交换债（第一期）质押担保的股份数剩余4,752万股，用于对本次可交债（含第一期和第二期）质押担保的股份数合计6,852万股。

具体情况如下：

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

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2、股东股份解除质押的基本情况

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3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，欣导投资持有公司股份274,080,861股，占公司总股本的31.09%；本次质押股份21,000,000股，占其持有公司股份总数的7.66%，占公司总股本的2.38%；本次解除质押股份21,000,000股，占其持有公司股份总数的7.66%，占公司总股本的2.38%；本次质押及部分股份解除质押完成后，欣导投资共累计质押的股份数量为124,520,000股，占其持有公司股份总数的45.43%，占公司总股本的14.12%。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司股份405,967,950股，占公司总股本的46.05%。本次质押股份21,000,000股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数的5.17%，占公司总股本的2.38%；本次解除质押股份21,000,000股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数的5.17%，占公司总股本的2.38%；本次质押及部分股份解除质押完成后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押其持有的公司股份124,520,000股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的30.67%，占公司总股本的14.12%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、解除证券质押登记证明；

3、《关于拉萨欣导创业投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞278号）。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月2日