东方金钰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-115
东方金钰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月20日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
依据表决结果，本次临时股东大会审议议案均已获得出席本次临时股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：国浩律师（武汉）事务所
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
东方金钰股份有限公司
2019年8月21日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-116
东方金钰股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月9日以电话或电邮方式发出。会议应到参会董事5人，实到参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于选举张文风先生为公司董事长的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意选举张文风先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于聘任赵琳迪女士为公司董事会秘书的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任赵琳迪为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任韩林林女士为公司证券事务代表的议案》
经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任韩林林女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》
为了强化董事会各专门委员会的职能，有效发挥各委员会的作用，公司董事会下设战略决策、财务审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。根据上述人员变动情况，董事会下设各专门委员会成员也做相应变更，具体如下：
战略决策委员会：张文风（主任委员）、张兆国、万安娃
财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、张文风
提名委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、张文风
薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、刘福民
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方金钰股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2019-117）、《东方金钰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-118）、《东方金钰股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-119）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年8月21日
附件：
张文风，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级）。现任东方金钰股份有限公司总裁。
赵琳迪，女，汉族，1989年9月出生，硕士研究生学历。现任本公司副总裁。
韩林林，女，汉族，1990年5月出生，本科学历。现任本公司总裁助理。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-117
东方金钰股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举张文风先生、石永旗先生为公司第九届董事会董事。根据《公司法》及《公司章程》等规定，同日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以5票同意，审议通过了《关于选举张文风先生为公司董事长的议案》,同意选举张文风先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年8月21日
附：简历
张文风，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级）。现任东方金钰股份有限公司总裁。证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-118
东方金钰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在公司会议室以现场方式召开第九届董事会第十二次会议，以5票同意，审议通过了《关于聘任赵琳迪女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵琳迪女士（简介附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
赵琳迪女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。赵琳迪女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，赵琳迪女士未持有公司股票。
公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年8月21日
附：简历
赵琳迪，女，汉族，1989年9月出生，硕士研究生学历。现任本公司副总裁。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-119
东方金钰股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在公司会议室以现场方式召开第九届董事会第十二次会议，以5票同意，审议通过了《关于聘任韩林林女士为公司证券事务代表的议案》，为了协助董事会秘书履行职责，同意聘任韩林林女士（简介附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
韩林林女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。韩林林女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，韩林林女士未持有公司股票。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年8月21日
附：简历
韩林林，女，汉族，1990年5月出生，本科学历。现任本公司总裁助理。
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临2019-120
东方金钰股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王志昊先生、副总裁雷军先生的书面辞职报告。王志昊先生、雷军先生因个人原因辞去公司副总裁职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会谨向王志昊先生、雷军先生在任公司副总裁期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年8月21日
