中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-063
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第一次会议的通知和材料于2019年8月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举本公司董事长的议案》
经控股股东中国海运集团有限公司推荐，经董事会审议，同意推选王大雄先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会执行委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由执行董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生组成第六届董事会执行委员会，由王大雄先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于选举第六届董事会审核委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、蔡洪平先生，非执行董事黄坚先生组成第六届董事会审核委员会，由陆建忠先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于选举第六届董事会薪酬委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生组成第六届董事会薪酬委员会，由蔡洪平先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事奚治月女士、蔡洪平先生和执行董事王大雄先生组成第六届董事会提名委员会，由奚治月女士担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于选举第六届董事会投资战略委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由执行董事王大雄先生、刘冲先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生，独立非执行董事蔡洪平先生、奚治月女士组成第六届董事会投资战略委员会，由王大雄先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于选举第六届董事会风险控制委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、蔡洪平先生、陆建忠先生组成第六届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于本公司董事会秘书变更的议案》
8.1接受俞震先生辞任本公司董事会秘书职务
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
8.2聘请蔡磊先生担任本公司董事会秘书职务
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
经董事会审议，同意接受俞震先生因工作变动原因向公司董事会递交的辞任公司董事会秘书职务的辞呈，自公司董事会审议通过之日起生效。
经公司董事长王大雄先生提名，并经相关任职资格审核，公司董事会同意聘请蔡磊先生担任本公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起，至2021年12月31日。俞震先生仍担任香港联交所《上市规则》下的公司秘书职务。
上述详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《关于改聘公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-064）
（九）审议通过《关于修订中远海运发展股份有限公司〈章程〉的议案》
经审议，公司将对中远海运发展股份有限公司《章程》进行修订。关于本次公司《章程》修定的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《中远海发关于修订公司《章程》的公告》（公告编号：临2019-065）
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于中远海运发展2019年投资计划及资产处置调整计划的议案》
经董事会审议，同意公司2019年度制定的相关投资计划及资产处置调整计划。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-064
中远海运发展股份有限公司
关于改聘公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于本公司董事会秘书变更的议案》。因工作变动原因，俞震先生提出辞呈，请辞本公司董事会秘书职务。本公司董事会接受俞震先生的辞任，并向俞震先生在担任本公司董事会秘书期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
根据董事长王大雄先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任蔡磊先生为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日至2021年12月31日。俞震先生仍将继续维持本公司香港公司秘书职务。
本公司独立董事就公司董事会审议聘任蔡磊先生为公司董事会秘书发表如下独立意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运发展股份有限公司的独立董事，已事先审阅了蔡磊先生的个人资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。蔡磊先生拥有法律职业资格证书，掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书。我们认为：蔡磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。董事会此次批准聘任蔡磊先生为公司董事会秘书，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任蔡磊先生为公司董事会秘书。
蔡磊先生的简历如下：
蔡磊先生，1979年生，现任公司董事会秘书。蔡先生自二〇〇四年六月至二〇一一年先后担任中海发展股份有限公司油轮公司航运部商务处科员、处长助理。二〇一一年至二〇一六年历任中国海运（集团）总公司办公厅高级主管、集团党组秘书，二〇一六年一月至二〇一九年六月任中国远洋海运集团有限公司党组秘书。蔡先生毕业于上海海事大学研究生部民商法专业，法学硕士，具国家法律职业资格，保险公估人资格，中级经济师职称。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2019-065
中远海运发展股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019 年6月4日已完成注销公司回购的75,000,000股H股股份。上述股份注销完成后，公司的注册资本由人民币11,683,125,000元变更为人民币11,608,125,000元，总股本11,683,125,000股变更为 11,608,125,000 股，因此公司对公司《章程》中的有关条款作相应修订。
该项议案已由公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体修订条款请见本公告附件。
公司现行公司《章程》其他条款不变。
本次章程修订由公司董事会根据2019年2月25日公司2019年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议授权办理。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇一九年八月二十日
附件：《中远海运发展股份有限公司章程》修订对比表
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证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2019-066
中远海运发展股份有限公司
关于选举第六届职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，公司于8月16日召开了职工代表大会，经审议表决，朱冬林先生当选为公司第六届监事会职工监事，任期自2019年8月20日起至第六届监事会任期届满。朱冬林先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第六届监事会。
朱冬林先生简历请见附件。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇一九年八月二十日
朱冬林先生：
现任本公司监事、工会主席。朱先生于一九五九年十二月出生，自一九九七年加入本公司，历任总经理办公室副主任，事务部副主任、副主任（主持工作），党群部副主任，董事会秘书室副总经理，工会副主席兼机关工会主席。二〇一二年三月至二〇一六年五月任组织人力资源部总经理，二〇一四年一月至二〇一六年五月兼任机关党委书记，二〇一六年六月起任公司工会主席。朱先生一九八二年毕业于上海海运学院，主修船舶电气化自动化专业，本科学历，副研究员。
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2019-067
中远海运发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名1171号上海远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长王大雄先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，公司董事刘冲先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有公务未出席本次大会。
2、 公司在任监事3人，出席1人，叶红军先生、郝文义先生因另有公务未出席本次大会
3、 董事会秘书和部分高管出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
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2、 关于换届选举独立董事的议案
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3、 关于换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案1，公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。
2、 议案2-议案4为逐项表决议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所
律师：林琳、耿晨
2、 律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运发展股份有限公司
2019年8月20日
