天津百利特精电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2019-043
天津百利特精电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月20日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举赵久占先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：杨莹、熊孝华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
2019年8月21日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-044
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十一次会议于2019年8月20日下午17:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年8月15日由董事长签发。本次会议应出席董事八名，实际出席八名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经公司董事会讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》
因工作安排原因，史祺董事申请辞去公司董事长、法定代表人职务（董事职务不变）。
经董事会审议决定，选举赵久占董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。赵久占董事简历附后。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于聘任史祺先生为公司总经理的议案》
根据市场化总经理聘任人选的标准和条件，经董事会审议决定，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。史祺先生简历附后。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于调整乔霖先生职务的议案》
因工作安排原因，解聘乔霖先生执行总经理职务。根据市场化聘任的标准和条件，经董事会审议决定，继续聘任乔霖先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。乔霖先生简历附后。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
（一）选举战略发展委员会委员：赵久占先生、陈建国先生、宋德玉先生，赵久占先生为主任委员（召集人）。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（二）选举审计委员会委员：郝振平先生、李荣林先生、史祺先生，郝振平先生为主任委员（召集人）。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（三）选举公司治理委员会委员：李荣林先生、陈建国先生、史祺先生，李荣林先生为主任委员（召集人）。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（四）选举薪酬与考核委员会委员：陈建国先生、李荣林先生、赵久占先生，陈建国先生为主任委员（召集人）。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《关于〈高级管理人员薪酬体系纲要〉的议案》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
附：相关人员简历
赵久占，男，47岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司董事长。
史祺，男，60岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
乔霖，男，53岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-045
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十一次会议于2019年8月20日下午17:15在公司以现场方式召开，会议通知于2019年8月15日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
股东周新基先生、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）、陕西北度新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日分别收到公司股东周新基先生、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃竹”）、陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）的通知，周新基先生、上海萃竹、陕西北度前期所质押股份存在的被动减持情况并未得到全部解决，仍需与相关质权人进行积极沟通，但未来可能仍存在继续被动减持的情形。
公司分别于2019年3月20日、3月21日、5月22日披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-025，股东：周新基先生）、《关于持股5%以上股东被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-026，股东：上海萃竹）、《关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-053，股东：周新基先生、上海萃竹、陕西北度），并及时披露了相应减持进展公告。本次减持预披露具体情况如下：
一、股东持股情况介绍
截至2019年8月19日，周新基先生、上海萃竹、陕西北度持股情况如下：
■
其中，周新基先生为公司董事、持股5%以上股东；上海萃竹与公司股东陈耀民先生为一致行动人，合计持有公司股份78,097,119股，占公司股份总数的5.10%；陕西北度与公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、实际控制人李宗松先生及公司持股5%以上股东华夏人寿保险股份有限公司为一致行动人，合计持有公司股份863,709,561股，占公司总股本的56.37%。
二、可能被动减持的减持计划
（一）周新基先生
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，导致被动减持。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份、非公开发行认购的公司股份
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：自2019年9月15日起90个自然日内
5、减持数量和比例：拟被动减持数量不超过12,639,347股，即不超过公司总股本的0.82%。在任意连续90个自然日内，周新基先生通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
（二）上海萃竹
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，导致被动减持。
2、股份来源：非公开发行
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：自2019年9月16日起90个自然日内
5、减持数量和比例：拟被动减持数量不超过45,968,517股，即不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。在任意连续90个自然日内，上海萃竹及其一致行动人陈耀民先生合计通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
（三）陕西北度
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，导致被动减持。
2、股份来源：非公开发行
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：自2019年9月11日起90个自然日内
5、减持数量和比例：拟被动减持数量不超过23,096,875股，即不超过公司总股本的1.51%，其中通过集中竞价减持不超过10,979,902股，即不超过公司总股本的0.72%。在任意连续90个自然日内，陕西北度与其一致行动人新沂必康、李宗松先生合计通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、与股份相关股东承诺履行情况
1、周新基先生、上海萃竹、陕西北度于2019年1月3日出具了《关于不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股票的承诺函》，承诺自承诺函出具之日起12个月内（即自2019年1月3日至2020年1月2日），不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于股东承诺不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。
周新基先生的质权人于2019年3月18日至8月19日通过证券交易所集中竞价方式减持周新基先生所质押的共计16,224,033股股份，占公司股份总数的1.06%；上海萃竹的质权人于2019年3月19日至8月19日通过证券交易所集中竞价方式减持上海萃竹所质押的共计15,292,500股股份，占公司股份总数的1.00%；陕西北度的质权人于2019年8月19日通过证券交易所集中竞价方式减持陕西北度所质押的共计1,137,071股股份，占公司股份总数的0.07%。发生上述被动减持的情形，并非周新基先生、上海萃竹、陕西北度主观意愿。
2、上海萃竹、陕西北度在公司2015年重大资产重组中承诺：（1）自本次发行结束之日起36个月内不转让本公司（企业）因本次交易所取得的上市公司股份。（2）本公司（企业）于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。上海萃竹、陕西北度在承诺期间未出现违反该承诺的行为，该承诺已履行完毕。
3、周新基先生作为公司董事，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。截至本公告披露日，周新基先生严格履行上述承诺。
4、周新基先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
四、相关风险提示
1、周新基先生、上海萃竹、陕西北度未来可能被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
2、公司已督促周新基先生、上海萃竹、陕西北度严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
3、周新基先生、上海萃竹、陕西北度承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
周新基先生、上海萃竹、陕西北度分别出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“公司”）股东
（1）卓傲国际有限公司（以下简称“卓傲国际”）持有公司股份27,290,080股，占公司总股本的11.3709%，
（2）元祖联合国际有限公司（以下简称“元祖联合国际”）持有公司股份
24,496,025股，占公司总股本的10.2067%。
上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份自2017年12月28日起正式上市流通。
● 减持计划的实施结果情况
公司于近日收到《卓傲国际关于元祖股份的股份减持结果的告知函》。卓傲国际于2019年2月21日至2019年7月2日，通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份2,459,600股，占公司总股本的1.0248%。截止本公告披露日，卓傲国际股份减持计划的减持时间区间届满，持有公司股份24,830,480股，占公司总股本的10.3460%，仍属于持股5%以上的股东。
公司于近日收到《元祖联合国际关于元祖股份的股份减持结果的告知函》。元祖联合国际于2019年3月7日至2019年7月4日，通过上海证券交易所系统集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份4,038,200股，占公司总股本的1.6826%。截止本公告披露日，元祖联合国际股份减持计划的减持时间区间届满，持有公司股份20,457,825股，占公司总股本的8.5241%，仍属于持股5%以上的股东。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
注：本次减持股份比例和减持后股份比例之和与减持前股份比例之间差额系四舍五入造成。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是 √否
卓傲国际操作违规，详见公司《元祖股份关于股东违规减持公司股份及致歉的公告》（2019-016）、《元祖股份关于公司股东卓傲国际有限公司收到上海监管局警示函的公告》（2019-018）、《元祖股份关于5%以上股东减持股份时误操作导致短线交易的公告》（2019-040）。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、相关风险提示
（一）股东减持公司股份事项已按相关规定进行了预披露及进展披露。
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2019/8/21
上海元祖梦果子股份有限公司
5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-042
上海元祖梦果子股份有限公司
5%以上股东减持股份结果公告
延安必康制药股份有限公司
关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-100
延安必康制药股份有限公司
关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告
