仙鹤股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-025

仙鹤股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好仙鹤股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司会同相关中介机构就告知所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司〈关于请做好仙鹤股份公开发行可转债发审委会议准备工作〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-026

仙鹤股份有限公司

关于公司接受反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 控股股东浙江仙鹤控股有限公司（以下简称“仙鹤控股”）以及合营公司浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）为公司提供反担保。

● 本次反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案》，公司拟于2019年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过210,000万元的互相担保，其中本公司为夏王纸业提供总额不超过90,000万元的担保，夏王纸业为本公司提供总额不超过120,000万元的担保，担保有效期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

为进一步降低上述担保所涉及的担保风险，本公司控股股东仙鹤控股以及本公司关联方夏王纸业向本公司提供连带责任的反担保。夏王纸业和仙鹤控股分别于2019年8月21日和2019年8月22日，向本公司出具了《反担保承诺函》。

一、反担保承诺函的主要内容

《反担保承诺函》的主要内容如下：

1、反担保类型为连带责任保证担保；

2、反担保债权：本公司为夏王纸业向债权人履行担保义务（包括已提供的担保以及未来预计新增的担保项下的担保义务，下同）后所产生的对夏王纸业的债权。

3、反担保的范围：本公司作为夏王纸业与债权人之间债权债务的担保人，因履行担保义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等）、本公司为实现向夏王纸业的追索权而支付的费用（如律师费、诉讼费等）以及其他合理支出。

4、反担保期间：反保证期间为反担保债权项下每笔债务履行期限届满之日起两年。

二、本次担保事项对公司的影响

仙鹤控股以及夏王纸业为本公司提供反担保，确保本公司与夏王纸业签署的《担保合同》的安全，降低本公司的担保风险，进一步支持上市公司经营与发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年8月27日