江苏索普化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2019-058
江苏索普化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）第八届董事会第十三次会议，于2019年10月8日以电话、邮件、书面等形式发出会议通知，并于2019年10月22日以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏索普化工股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于〈江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
公司于2019年9月27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了与本次交易相关的申请文件，并于2019年10月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192570号），决定对该行政许可申请予以受理。
根据预审员针对本次交易提出的相关问题，公司进行了认真分析和讨论，并将该问题相关回复补充至《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡宗贵、范立明、马克和、邵守言回避表决。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2019-059
江苏索普化工股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）第八届监事会第十二次会议，于2019年10月8日以电话、邮件、书面等形式发出会议通知，并于2019年10月22日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席殷海英女士主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》、《江苏索普化工股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于〈江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
公司于2019年9月27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了与本次交易相关的申请文件，并于2019年10月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192570号），决定对该行政许可申请予以受理。
根据预审员针对本次交易提出的相关问题，公司进行了认真分析和讨论，并将该问题相关回复补充至《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十二日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-060
江苏索普化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“上市公司”，“公司”或“江苏索普”）于2019年10月9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192570号）。根据证监会的口头反馈要求，公司对《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
一、在重组报告书“重大风险提示”、“第十三节 风险因素”之“（一）审批风险”、“第十五节 本次交易的结论性意见”之“三、法律顾问对于本次交易的意见”部分删除了本次交易尚需江苏省国资委批准的相关表述。
二、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、醋酸及其衍生品业务相关的经营性资产和负债” 部分补充披露了索普集团剥离的金融类负债和应付票据情况，2018年营业外收入中索普基金会单位捐赠收入2,510.00万元的情况，2018年营业外支出中挂账土地转让款冲回35,674.82万元、2005年至2008年挂账所得税滞纳金6,344.04万元情况，2017年管理费用中风险代理费2,394.01万元情况。
三、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、化工新发展拥有的经营性资产和负债”部分补充披露了化工新发展剥离的金融类负债和应付票据情况。
四、在重组报告书“第七节标的资产评估作价及定价公允性”之“三、收益法估值分析”之“（四）重大参数的确定”之“7、醋酸及衍生品业务和化工新发展预测期各期毛利率情况”部分修订了“化工新发展硫酸及衍生品业务预测期毛利水平”的表格。
五、在重组报告书“第七节标的资产评估作价及定价公允性”之“三、收益法估值分析”之“（四）重大参数的确定”之“5、化工新发展各产品预测收入的主要参数预测依据及合理性”部分补充披露了化工新发展蒸汽价格提价的原因及对标的资产的影响情况。
六、在重组报告书“第十二节 同业竞争和关联交易”之“三、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况”之“（三）本次关联交易的主要影响”部分补充披露了本次交易对上市公司2019年1-5月的关联采购、关联销售的金额和占比的影响。
公司本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
