宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人（会计主管人员）毕劲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-044

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2、登记时间：2019年11月13日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年11月13日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

六、其他事项

1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

3．联系人：吴再红

4．电话：0574-65832846。

5．传真：0574-65836111。

6．邮箱地址：international@lehui.com。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-041

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2019年10月26日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2019年10月28日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第三季度报告〉的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2019年第三季度报告》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于审议成立上海梭子蟹精酿啤酒有限公司的议案》。

董事会审议通过了《关于审议成立上海梭子蟹精酿啤酒有限公司的议案》，同意公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在上海投资设立公司，具体情况如下(以最终工商登记注册的为准)：

■

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起12个月内有效。购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于召开乐惠国际2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年11月15日召集召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-044）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3．《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-042

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第六次会议通知于2019年10月26日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2019年10月28日前以通讯方式进行了表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第三季度报告〉的议案》。

监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第三季度报告〉的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起12个月内有效。购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二监董事会第六次会议决议》；

2．《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-043

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

2018年12月26日，公司召开了2018 年第七次临时股东大会，通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，决定将生物过程装备生产项目的募集资金金额由21,400.00 万元调整为14,408.00万元，结余的6,992.00万元改投入大目湾项目。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截止 2019 年 9 月30日，公司及子公司宁波精酿谷累计支出募集资金金额13,607.05万元，其中补充流动资金金额7,153.95万元，项目投入资金6,453.10万，收到利息收入扣除手续费净额386.61万元，理财收入522.29万元，募集资金专户余额为8,347.80万元。

三、前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

1．2018年10月10日，公司以4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.05%，期限为62天，起息日为2018年10月11日，该笔理财已于2018年12月12日到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益207232.88元。

2．2018年12月10日，公司以6,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.3%，期限为92天，起息日为2018年12月10日，该笔理财已于2019年3月12日到期，收回本金6,000万元，并收到理财收益499,068.49元。

3．2018年12月29日，公司以2,500万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，

产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.1%，期限为42天，起息日为2018年12月29日，该笔理财已于2019年2月12日到期，收回本金2,500万元，并收到理财收益95547.95元。

4．2019年2月20日，公司以1,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.4%，期限为183天，起息日为2019年2月20日，该笔理财已于2019年8月22日到期，收回本金1,000万元，并收到理财收益170,465.75元。

5．2019年2月22日，全资子公司宁波精酿谷以5,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山支行的《中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.25%，期限为181天，起息日为2019年2月23日，该笔理财已于2019年8月23日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益805,821.92元。

6．2019年3月12日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.2%，期限为64天，该笔理财已于2019年5月15日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益280,547.95元。

7．2019年5月21日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.05%，期限为64天，该笔理财已于2019年7月24日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益267,397.26元。

8．2019年7月24日，公司以4,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3%，期限为64天，起息日为2019年7月24日，该笔理财已于2019年9月26日到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益210,410.96元。

9. 2019年7月24日，公司以1,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为2.8%，期限为36天，起息日为2019年7月24日，该笔理财已于2019年8月29日到期，收回本金1,000万元，并收到理财收益27,616.44元。

10.2019年9月2日，公司以1,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.01%，期限为92天，起息日为2019年9月2日，到期日为2019年12月3日。

11.2019年9月2日，公司子公司宁波精酿谷以7,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司西周支行的《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.10%，期限为90天，起息日为2019年9月3日，到期日为2019年12月2日。

12.2019年9月29日，公司以4,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为2.9%，期限为65天，起息日为2019年9月29日，到期日为2019年12月3日。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司及子公司宁波精酿谷将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

1、投资目的：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司宁波精酿谷根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：公司及子公司宁波精酿谷拟使用不超过13,000亿元的暂时闲置募集资金进行理财，用于投资保本型理财产品。

3、投资品种：为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司及子公司宁波精酿谷拟进行现金管理的合作银行有：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。

4、实施方式：在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、决议有效期：授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、公司在每次投资产品后将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等，公司也会在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）董事会审议

2019年10月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷使用最高额度不超过13,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。公司拟进行现金管理的合作银行有：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。

公司及子公司宁波精酿谷对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

董事会决定通过本议案，作为董事会提案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。

（二）独立董事意见

独立董事审核后认为：

1、本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司宁波精酿谷在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、我们同意公司及子公司宁波精酿谷本次使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。同意公司及子公司宁波精酿谷与下列银行进行合作：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。

3、我们同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会审议

2019年10月28日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及及子公司宁波精酿谷拟使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。公司拟与下列银行进行合作：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。

公司及子公司宁波精酿谷对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

“1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波乐惠国国际工程装备股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项无异议。”

八、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019年10月29日

公司代码：603076 公司简称：乐惠国际

2019年第三季度报告