内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-047
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月7日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，同时不再担任法定代表人。
辞职后，张东海先生将不在本公司担任任何职务，在控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及内蒙古伊泰投资股份有限公司担任的职务保持不变。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推选，公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选举产生为止。本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，本次推选董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。
张东海先生在担任公司董事长及其他职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张东海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告 。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一九年十一月七日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-048
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月7日收到总经理王三民先生的辞职报告。王三民先生因工作原因，申请辞去公司总经理、董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
王三民先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。王三民先生辞去总经理等其他职务不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对王三民先生在担任公司总经理等其他职务期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告 。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一九年十一月七日
证券代码：伊泰B 股 证券简称：900948 公告编号：临2019-049
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于审议通过控股子公司合并方案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本公司控股子公司伊泰呼准铁路公司将以吸收合并的方式合并伊泰准东铁路公司；伊泰呼准铁路公司承继及承接伊泰准东铁路公司的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；伊泰准东铁路公司将注销法人资格；
● 本次交易不构成重大资产重组；
● 本次交易无需提交股东大会审议；
● 合并协议签署后公司将另行公告。
2019年11月7日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司合并方案的议案》，同意公司控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 (以下简称“伊泰呼准铁路公司”或“合并方”)以吸收合并的方式合并内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“伊泰准东铁路公司”或“被合并方”)。
一、 合并方案概况
作为本次合并的存续方，伊泰呼准铁路公司承继及承接伊泰准东铁路公司的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；作为本次合并的被合并方，伊泰准东铁路公司将注销法人资格。本次合并后存续公司名称由原来的“内蒙古伊泰呼准铁路有限责任公司”变更为“内蒙古伊泰呼东铁路有限责任公司”（最终名称以工商部门核准为准）。
二、拟合并的两家子公司概况
（一）伊泰准东铁路公司
伊泰准东铁路公司成立于1998年，公司注册资本人民币155,400万元。其中：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股71.27%；兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司持股25%；内蒙古国有资本运营有限公司持股3.73%。截至2018年12月31日，总资产71.17亿元，总负债13.69亿元，2018年实现营业收入19.17亿元，净利润7.82亿元。
（二）伊泰呼准铁路公司
伊泰呼准铁路公司成立于2003年，公司注册资本人民币207,459.8万元。其中，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股76.99%；内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司持股16.67%；大唐电力燃料有限公司持股5.03%；呼和浩特铁路局持股1.30%。截至2018年12月31日，总资产60.55亿元，总负债39亿元，2018年实现营业收入4.95亿元，利润-1.01亿元。
三、 两控股子公司合并的必要性
（一）内部资源整合的需要。伊泰呼准铁路公司吸收合并伊泰准东铁路公司，将以最大限度融合两条铁路各自的优势，使其联合发挥路网效应，有效盘活公司铁路存量运力，最大限度的解决伊泰铁路公司存在的货源不足、流向单一、资金短缺等问题，进而从根本上解决铁路公司未来或将面临的生存及发展问题。
（二）发挥协同效益，形成优势互补。伊泰准东铁路公司和伊泰呼准铁路公司同为伊泰煤炭股份有限公司控股子公司，且同为铁路运输企业，地理位置较近。本次合并后，优势资源、优质资产、优秀人才将统一向公司集中，资源优势更加明显。同时，公司铁路板块产业布局将得到合理优化，运输效益提升，投融资水平和抗风险能力都会随之得到提高。
（三）降低运营成本，增强持续经营能力。本次合并是公司发展过程中调整产业结构，转变发展方式，突破制约瓶颈，增强发展后劲的重要战略举措，有利于公司优化运输环境，整合优质资产和资源，优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本。
四、 合并方案的主要内容
1.本次合并的对价
北京卓信大华资产评估有限公司对合并方、被合并方公司进行了资产评估，出具了《资产评估报告》（卓信大华评报字[2019] 第3004号、卓信大华评报字[2019] 第3005号）。经评估的《资产评估报告》所载合并方、被合并方公司股东全部权益价值于评估基准日2018年12月31日的评估价值如下：合并方股东全部权益评估价值为286,353.62万元、被合并方股东全部权益评估价值为894,987.18万元。
2.本次合并股权折合方法
本次合并股权折合方法采取根据评估净资产折算原各股东在合并后公司的出资额和出资比例的方式进行折算，即：合并后股东出资额=股东在原公司的出资比例×原公司经评估净资产×合并后的公司注册资本÷合并后公司总净资产（注：合并后的公司注册资本=合并双方注册资本之和；合并后的公司总净资产=合并双方经评估净资产之和）。
3.本次合并前合并双方的股东及其出资情况
3.1合并方
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3.2被合并方
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4.合并后存续公司注册资本
本次合并后，存续公司的注册资本为合并双方在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额之和，未经法定程序不随存续公司资产的变动而变动。本次合并后存续公司的注册资本为362,859.80万元人民币，即伊泰呼准铁路公司（207,459.8万元人民币）和伊泰准东铁路公司（155,400万元人民币）原注册资本之和。
5.合并后股东的持股比例
依据《资产评估报告》所载合并方、被合并方公司股东全部权益价值确定对价，合并后公司股东、出资额及持股比例情况如下：
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6.合并后公司的名称、住所和法定代表人
本次合并后存续公司名称、住所和法定代表人信息如下：
公司名称：内蒙古伊泰呼东铁路有限责任公司（最终名称以工商部门核准为准）
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
法定代表人：纪彦林
7.合并后存续公司的经营范围
合并后存续公司的经营范围包括：呼东铁路及其附属设施的建设投资；铁路客货运输；铁路危险货物运输（汽油、柴油）；原煤洗选、销售；铁路运营管理与服务及货物延生服务；机车辆及线路维修；仓储服务；铁路设备、站台、场地、房屋及附属设施租赁服务；铁路材料及废旧物资销售；建材、化工产品（不含危险品、易制毒品）销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训咨询；餐饮服务、住宿服务、自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
五、 合并对上市公司的影响
本次吸收合并有助于整合公司铁路板块的资源，提高效率，减少管理成本，促进公司整体的发展。本次吸收合并不涉及对公司权益及整体业绩的影响，两公司均为本公司的控股子公司，吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展思路，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-050
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
● 本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年11月7日下午14：30时以通讯方式召开。本次会议由董事刘剑先生主持。本公司董事共9名，应出席董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2019年11月7日以短信、邮件方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于推选董事暂代公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务的议案。
董事会于2019年11月7日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，同时不再担任公司法定代表人。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事共同推选，同意公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选举产生为止。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘总经理的议案。
因工作调整原因，王三民先生辞去公司总经理、董事职务，公司董事会同意聘任刘剑先生为公司总经理，任期为第七届董事会届满为止。
（三）分别以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘副经理及总工程师的议案。
因工作调整原因，张海峰先生辞去公司副经理职务，张明亮先生辞去公司总工程师职务，公司董事会同意聘任赵立克先生为公司副经理、白士邦先生为公司总工程师，任期为第七届董事会届满为止。
（四）分别以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举董事的议案。
同意提名张晶泉先生、吕俊杰先生为公司第七届董事会董事候选人，并提名张晶泉先生继任张东海先生于董事会战略委员会、提名委员会、生产委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，提名吕俊杰先生继任王三民先生于董事会战略委员会、生产委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务。任期为第七届董事会届满为止。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司合并方案的议案；
具体内容参见公司于2019年11月7日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于审议通过控股子公司合并方案的公告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。
公司董事会将召集召开2019年第三次临时股东大会并审议以下议案：
1.审议关于公司选举董事的议案。
2019年第三次临时股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集公告。
附件：1.刘剑先生简历
2.赵立克先生简历
3.白士邦先生简历
4.张晶泉先生简历
5.吕俊杰先生简历
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
附件1
刘剑先生简历
刘剑：男，汉族，1967年出生，博士。2004年7月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004年8月到2005 年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006年7月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司副经理；2019年3月至今任公司董事。
附件2
赵立克先生简历
赵立克：男，汉族，1982年生，本科学历。2004年7月至2005年12月在山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006年3月至2007年4月在安监部酸刺沟安监站工作；2007年4月至2009年7月任安全监察部综合业务主管；2009年8月至2012年8月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012年8月至2013年3月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司安全监察质量管理部副部长； 2013年3月至2013年7月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013年7月至2014年1月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站站长；2014年1月至2014年9月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部宏景塔一矿安全副矿长；2014年10月至2015年3月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015年3月至2016年1月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部安全副总经理；2016年1月至2016年11月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部副总经理；2016年11月至2017年12月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿矿长；2018年1月至2019年11月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司总经理兼矿长。
附件3
白士邦先生简历
白士邦： 男，汉族，1969年生，本科学历。1994年9月至1998年3月在伊盟煤炭公司工作；1998年3月至1999年2月在伊泰集团大地精煤矿大地井口副主任；1999年2月至1999年7月任伊泰集团纳林庙凯达煤矿副矿长；1999年7月至2000年12月任产业开发公司安技科科长；2000年12月至2001年4月任产业公司纳林庙煤矿副矿长；2001年4月至2001年12月任纳林庙煤矿副矿长；2001年12月至2002年2月任生产技术部王家坡煤矿矿长；2002年2月至2005年8月任生产技术部王家坡矿矿长；2005年8月至2007年3月任酸刺沟煤矿建设项目办副主任；2007年3月至2007年4月任伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2007年4月至2008年3月任煤炭生产事业部酸刺沟煤矿副矿长；2008年3月至2008年10月任伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；2008年11月至2009年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部伊泰京粤酸刺沟矿业公司副总经理；2009年6月至2011年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿二号井矿长；2011年6月至2017年7月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭塔拉壕煤矿矿长；2017年7月至2019年11月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部总经理。
附件4
张晶泉先生简历
张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。自1994年1月至1998年1月担任伊华联合毛纺织工厂工作；自1998年3月至2000年8月担任本公司天津办出纳；自2000年8月至2001年4月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；自2001年4月至2005年8月担任本公司经营部华南销售分公司经理；自2002年2月至2003年3月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；自2005年8月至2006年3月5日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；自2006年3月5日至2006年3月27日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；自2006年3月至2010年11月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010年11月至2012年1月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012年1月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012年12月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014年10至2017年9月任新疆伊泰有限公司总裁；2015年9月起至2017年3月任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015年9月起至2017年3月任公司总经理；2015年9月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事；2017年6月至今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015年12月至2017年5月任公司执行董事；2017年3月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总裁。
附件5
吕俊杰先生简历
吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967年出生。毕业于华中科技大学高级工商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于1985年7月至1991年7月在准格尔旗纳林中学任教；1991年7月至1991年12月在伊盟煤炭公司政工劳资科工作； 1991年12月至1992年4月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘书；1992年4月至1997年4月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997年4月至2001年2月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001年2月至2004年4月担任公司物资供应部副经理、经理；2004年4月至2005年5月担任公司西营子发运站主任；2005年5月至2008年10月担任公司事业发展部部长；2008年10月至2012年2月担任公司环境监察部部长；2012年2月至2013年11月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013年11月至2016年10月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016年10月至今任公司副经理。
