四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-169号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）

债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2019年11月12日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第二十九次会议通知及材料；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2019年11月15日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。

因公司经营发展需要，公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保，担保总额不超过168,281万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：临2019-171号）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市的议案》。

公司于2018年8月17日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》，公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。截止目前，公司尚未向中国证监会及香港联交所提交申请材料。

根据《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》的规定，董事会及董事会授权人士有权根据实际情况对有关迪康药业本次境外上市相关事宜进行拟定、调整、变更、终止（法律法规规定必须由公司股东大会做出决议的事项除外）。根据目前的资本市场环境，经公司研究，现根据股东大会的授权，董事会决定终止迪康药业境外上市。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第十二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年12月3日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2019年第十二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2019年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-172号）。

公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见，议案（一）尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2019年11月16日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-170号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）

债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2019年11月12日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第二十次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2019年11月15日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、常珩女士、雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司监事的议案》：

近日，公司监事常珩女士因公司工作安排原因申请职去公司监事职务。辞职后，常珩女士将退出公司监事会，并持续在公司担任助理总裁兼财务资金中心总经理职务。鉴于常珩女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，其辞职报告将在公司股东大会完成监事补选后生效；在此之前，常珩女士仍需继续履行监事职责。

鉴于上述情况，公司第七届监事会提名蒋淑萍女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

上述候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2019年11月16日

附：蒋淑萍女士个人简介

蒋淑萍女士，现年40岁，本科学历，毕业于西南财经大学，会计师。曾就职于新都化工股份有限公司（云图控股002539）。2007年4月入职蓝光商业集团，历任嘉宝股份、蓝光商业集团财务经理、财务总经理；四川蓝光和骏实业有限公司审计总监、蓝光商业集团总裁助理兼审计总经理。现任蓝光投资控股集团有限公司财务总经理。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-171号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）

债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司拟提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：

智慧绿谷建设管理（玉环）有限公司

常州御盛房地产开发有限公司

江阴中奥房地产开发有限公司

开平住宅建筑工程集团有限公司

四川盛昌建筑劳务有限公司

四川匠神建筑劳务有限公司

重庆荣德建筑劳务有限公司

东阳市睿赢建筑劳务有限公司

徐州明威建筑劳务有限公司

2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保总额不超过168,281万元。

3、本次担保是否有反担保：公司为参股公司提供的担保，原则上按持股比例提供。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，公司将要求其他股东方提供对等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司经营发展需要，公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保，担保总额不超过168,281万元，具体情况如下：

1、拟为参股公司项目融资提供担保

为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司提供总额不超过141,800万元担保。公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，公司将要求其他股东方提供对等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。担保具体情况如下：

■

2、拟为合作方融资提供担保

开平住宅建筑工程集团有限公司（以下简称“开平集团”）系公司下属控股子公司茂名煜坤房地产开发有限公司（以下简称“茂名煜坤”）房地产项目建设工程施工总包方。开平集团因融资需要，拟将茂名煜坤向其开具的商业承兑汇票通过金融资产交易所发行收益权产品，上海彧宏投资管理有限公司拟作为产品管理人，本公司拟为该产品到期的本金及收益兑付提供连带责任保证担保，担保金额不超过18,400万元。担保具体情况如下：

■

3、拟为劳务公司融资提供担保

为落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付，公司拟为公司开发的房地产项目项下的优质劳务公司向金融机构的借款提供担保，担保金额不超过8,081万元，单个劳务公司每笔借款期限不超过12个月，贷款资金用途为支付劳务公司所雇用建筑工人的工资。劳务公司还款来源为总分包方根据分包合同支付的施工款项。担保具体情况如下：

■

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年11月15日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第十二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

■

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为参股公司及合作方融资提供担保，主要是为满足合作项目开发建设的资金需求，支持参股公司及合作方的经营发展；为劳务公司融资提供担保，能更好的落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付；本次担保事项符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、公司为参股公司提供的担保，原则上按持股比例提供。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，公司将要求其他股东方提供对等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施；担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司为劳务公司提供的担保，公司可在源头上把控施工项目劳务工资的发放，且贷款到期后将由公司下属项目公司通过委托代付方式直接向金融机构还款，不存在损害公司及股东利益的情形。为防范担保风险，公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

1、公司本次拟提供对外担保，有利于保证公司房地产项目的顺利开发建设，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。公司为参股公司提供的担保，参股公司其他股东方将提供对等担保或反担保，担保公平、对等。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,071,060万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的321.78%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,849,754万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的307.74%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2019年11月16日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-172号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）

债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司关于召开

2019年第十二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第十二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月3日 14点00 分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月3日

至2019年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2019年11月16日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

（三）登记时间：2019年12月2日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2019年11月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

蓝光发展第七届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。