河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2019-084

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2019年11月20日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；董事冯冲、孟灵魁以现场方式出席本次会议外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的公告》（公告编号：临2019-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2019-085

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司向

金融机构申请综合授信及提供资产质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的情况

为保证公司健康平稳运营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要， 公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币 1.4 亿元的综合授信业务（包含但不限于各类借款、借款展期、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函、贸易融资、进口信用证、进口押汇、商业承兑汇票贴现等的敞口部分），授信期限一年，期间内授信额度可循环使用。

公司将以公司持有中原银行股份有限公司 67,049,619 股的股权为上述综合授信业务提供质押担保，质押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、抵押权而发生的费用和其他所有应付的费用。

质押资产情况如下：

■

公司董事会授权公司管理层办理上述资产质押事项并签署相关合同及文件，具体授信金额以公司签订的合同为准。

二、独立董事意见

本次公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押事项为公司正常银行授信所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响；本次公司质押资产履行了相关审议程序，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日