盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000967 公告编号：2019-100号
盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月26日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知。会议于2019年12月6日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司董事会提名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生，公司股东盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生，公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生，为第九届董事会非独立董事候选人。
上述事项表决结果如下：
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见，并认为：经公司提名委员会审核的第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会。
上述非独立董事、独立董事人员简历附后。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
第九届董事候选人简历
1、马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA，盈峰环境第八届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。
马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届董事会董事。 2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。
邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。
申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、陈培亮先生，1972年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理，2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。
陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张宇先生，1978年出生，博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授，2008年至2015年任University of California,Irivne 助理教授。
张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6.李瑞东先生，1977年出生，学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。
李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7.石水平先生，1975年出生，博士学位，盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师、加拿大劳伦森大学（Laurentian University）和香港城市大学（City University of Hong Kong）访问学者。
石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2019-101号
盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月26日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十九次会议的通知。会议于2019年12月6日上午9:00时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。
鉴于公司第八届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第八届监事会现提名以下2人为公司第九届监事会候选人：焦万江、刘侃。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
公司第九届监事候选人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监 事 会
2019年12月7日
附件：公司第九届监事候选人简历
1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁兼事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。
焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有盈峰环境308,692股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘侃先生，1984年出生，本科学历。2016年2月至今在公司任职，现任中联环境城市服务公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运营管理部总监，2006-2015年，曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。
刘侃先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2019-102 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将进行换届选举。2019年12月6日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，任期3年。经董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生，公司股东盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生，公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生，为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见，第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，经审阅董事会候选人履历等材料后，均未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况，认为上述董事候选人均符合有关法律、行政法规及《公司章程》等要求的任职资格，且任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意本次董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
附件：第九届董事候选人简历
1、马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA，盈峰环境第八届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。
马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届董事会董事。 2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。
邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。
申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、陈培亮先生，1972年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理，2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。
陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张宇先生，1978年出生，博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授，2008年至2015年任University of California,Irivne 助理教授。
张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6.李瑞东先生，1977年出生，学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。
李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7.石水平先生，1975年出生，博士学位，盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师、加拿大劳伦森大学（Laurentian University）和香港城市大学（City University of Hong Kong）访问学者。
石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2019-103号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将进行换届选举。公司于2019年12月6日召开的第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名焦万江先生、刘侃先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制进行表决，并由本次股东大会选举产生的2名监事与由职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会。
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名董事组成，监事会设主席1人，可以设副主席，任期均为3年。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起计算。
为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
公司对第八届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监 事 会
2019年12月7日
附件：公司第九届监事候选人简历
1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁兼事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。
焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有盈峰环境308,692股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘侃先生，1984年出生，本科学历。2016年2月至今在公司任职，现任中联环境城市服务公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运营管理部总监，2006-2015年，曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。
刘侃先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2019-104号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日在公司总部会议室召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表认真审议，充分讨论，一致同意选举林美玲女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
附件：职工代表监事简历
林美玲女士，1985年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司人力资源主任。2010年至今负责公司行政管理及人力资源等工作。
林美玲女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2019-105号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日下午14：30。
（2）网络投票时间：2019年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月26日9:15一15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2019 年 12 月23日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受 对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01关于选举马刚先生为第九届董事会非独立董事
1.02 关于选举邝广雄先生为第九届董事会非独立董事
1.03 关于选举申柯先生为第九届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈培亮先生为第九届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事
2.02 关于选举李瑞东先生为第九届董事会独立董事
2.03 关于选举石水平先生为第九届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01关于选举焦万江先生为第九届监事会监事
3.02关于选举刘侃先生为第九届监事会监事
议案1、2、3采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示列表
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四、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2019年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层 邮编：528311
传真号码：0757-26330783
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会三项议案均为累积投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东拥有的选举票数举例如下：
（1） 选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案3，有2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）本次股东大会不设总议案。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15一15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会登记表
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附件三
盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式填报投给候选人的选举票数，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
