河南城发环境股份有限公司
关于召开2019年第四次临时
股东大会的通知
(上接39版)
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-098
河南城发环境股份有限公司
关于召开2019年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2019年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：本公司董事会。
（三）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年12月25日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年12月25日09:15至2019年12月25日15:00。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议的股权登记日：2019年12月19日。
（六）出席或列席对象：
1.截止2019年12月19日下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（七）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称。
议案1.关于收购股权暨关联交易的议案；
议案2.关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案。
上述议案内容均涉及关联事项，关联股东需要回避表决。
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年12月9日刊登的本公司第六届董事会第十六次会议决议公告等。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记事项
（一）登记方式
1.符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2019年12月24日（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16层河南城发环境股份有限公司。
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16层。
2.联系人：易华
3.电 话：0371-69158399
4.传 真：0371-69158399
5.邮 箱：cfhj000885@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议公告；
（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
附件1：授权委托书；
附件2：参加网络投票的具体操作流程。
河南城发环境股份有限公司董事会
2019年12月9日
附件1：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
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委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年12月25日09:15，结束时间为2019年12月25日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
河南城发环境股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等规定，我们作为河南城发环境股份有限公司独立董事，经认真审阅《关于收购股权暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案》及相关资料后，发表事前认可意见如下：
1.本次股权收购符合公司发展战略，有利于避免河南城发环境股份有限公司与关联法人河南城市发展投资有限公司的同业竞争。本次股权收购符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律法规规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2. 公司与关联法人签订总承包合同暨关联交易相关事项为履行“滑县农村生活垃圾清运与静脉产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”招投标文件和联合体协议约定的既定后续事项，同时也有利于充分发挥联合体各方在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允，交易事项符合市场原则，未不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况情形。
综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，董事会审议该事项时，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士须回避表决。
独立董事：
李伟真 曹胜新 徐步林
河南城发环境股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等规定，我们作为河南城发环境股份有限公司独立董事，经认真审阅《关于收购股权暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案》及相关资料后，经审慎研究，发表独立意见如下：
1.本次股权收购符合公司发展战略，有利于避免河南城发环境股份有限公司与关联法人河南城市发展投资有限公司的同业竞争。本次股权收购符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律法规规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。
2. 公司与关联法人签订总承包合同暨关联交易相关事项为履行“滑县农村生活垃圾清运与静脉产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”招投标文件和联合体协议约定的既定后续事项，也有利于充分发挥各自在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定。
独立董事：
李伟真 曹胜新 徐步林
