招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-163

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年11月30日公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第二届董事会2019年第十五次临时会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2019年12月17日（星期二）下午2：30

网络投票时间：2019年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日9:15至2019年12月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2019年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月10日

7、出席对象：

（1）截至2019年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议提案

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说明：

1、议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决；

2、上述议案的详细内容已于2019年10月31日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：【CMSK】2019-138）。

三、提案编码

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四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2019年12月11日至12月16日，上午9：00一下午5:30（非工作时间除外），12月17日上午9：00一上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：陈 晨、张 晞。

八、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一.网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

（1）填报表决意见。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9：15，结束时间为2019年12月17日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-164

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于招商积余对中航物业提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年12月12日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》，招商积余将为其全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）申请银行贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币80,000万元，担保额度有效期为股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限，上限三年。

二、被担保人基本情况

1、中航物业成立于1992年3月25日，注册资本为人民币5,000万元整，注册地点为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦A座801，法定代表人为石正林，经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理。

2、中航物业是招商积余的全资子公司，公司直接及间接合计持有招商积余51.16%的股权

3、中航物业最近一年又一期的主要财务数据：

截至2018年12月31日，中航物业经审计的总资产为188,079万元，负债总额140,472万元（其中银行贷款总额34,500万元，流动负债总额135,361万元），净资产为47,607万元，营业总收入为388,169万元，利润总额为22,595万元，净利润为16,715万元。

截至2019年9月30日,中航物业未经审计的总资产为189,911万元，负债总额158,092万元（其中银行贷款总额50,000万元，流动负债总额152,885万元），净资产为31,819万元，本年1-9月累计营业总收入为320,281万元，利润总额为18,850万元，净利润为14,085万元。

4、中航物业不是失信责任主体。

三、拟签署的担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。在招商积余股东大会审议通过后，招商积余将结合经营资金需求和实际贷款情况签署担保合同。招商积余在已签署相关担保合同、且中航物业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

四、招商积余董事会意见

招商积余对其全资子公司中航物业提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。中航物业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。

本次担保事项尚未实际发生，待招商积余为中航物业实际提供担保后，中航物业将依据有关证券监管规定提供反担保，担保风险在控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为320.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.25%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日