湖南天雁机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600698 900946 证券简称：*ST天雁 *ST天雁B 公告编号：2019-057

湖南天雁机械股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月12日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事夏立军先生、董事尹真先生、独立董事刘桂良女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事袁天奇先生、董海洲先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1以普通决议的方式表决通过；议案2 采取累积投票方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：唐发明、黄粮峰

2、律师见证结论意见：

公司 2019年第三次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、湖南天雁机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

2、湖南居安律师事务所关于湖南天雁机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

湖南天雁机械股份有限公司

2019年12月13日