平安银行股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2020-001

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2019年12月28日向各董事发出，表决截止时间为2019年12月31日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人参加了会议。

会议审议通过了《关于2019年不良资产核销授权的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020年1月2日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2020-002

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司

关于平安理财有限责任公司

获准筹建的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，平安银行股份有限公司（简称“本行”）收到《中国银保监会关于筹建平安理财有限责任公司的批复》（银保监复﹝2019﹞1197号），获准筹建平安理财有限责任公司。筹建工作完成后，本行将按照有关规定和程序，向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。

关于本行设立上述子公司事项，请见本行于2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020年1月2日