陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2020-002号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月6日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十五次会议。2020年1月7日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司股票自2019年11月26日至2020年1月7日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
详见公司同日发布的临2020-003号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。
二、 审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
由于可转债转股，2019年3月末至2019年12月末期间，公司股份总数由693,598,040股增加至708,845,828股，为此，公司将注册资本由693,598,040元变更至708,845,828元，并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。
详见公司同日发布的临2020-004号《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年1月8日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2020-003号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于不提前赎回“广电转债”的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
公司股票自2019年11月26日至2020年1月7日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发广电转债赎回条款。
2020年1月7日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年1月8日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2020-004号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于变更注册资本并相应修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月7日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。由于可转债转股，2019年3月末至2019年12月末期间，公司股份总数由693,598,040股增加至708,845,828股，为此，公司将注册资本由693,598,040元变更至708,845,828元，并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款，具体如下：
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根据公司2018年年度股东大会授权，董事会在公司2018年度发行的可转换公司债券转换为公司股份导致公司股份总数发生变动时，可以根据实际情况适时修订《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款，并办理《公司章程》修订的审批和工商备案，以及注册资本变更的审批和登记等事宜。本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
《公司章程》（修订稿）同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年1月8日
