辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于对控股子公司同比例增资的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-004

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于对控股子公司同比例增资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：赤峰禾丰阜信源食品有限公司（以下简称“赤峰禾丰”）

●增资金额：赤峰禾丰注册资本由8,000万元增加至15,000万元，各股东同比例增资，其中辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）以自有资金增资4,900万元，自然人徐锦增资2,100万元。

●本公司对赤峰禾丰累计投资总额达10,500万元，达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

（一）2019年12月26日，本公司与敖汉旗人民政府签署了《生猪产业化项目合作框架协议》，双方将合作在敖汉旗建设2家种猪繁育基地及500个年出栏1000头的养殖场（小区），同时再建设一家年屠宰能力为100万头左右的屠宰和深加工为一体的加工厂。详细内容请查阅2019年12月28日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中的公告（编号：2019-045）。

2019年12月23日本公司与自然人徐锦共同出资设立赤峰禾丰（注册资本8,000万元），其中本公司出资5,600万元，持股70%；徐锦出资2,400万元，持股30%。赤峰禾丰为《生猪产业化项目合作框架协议》约定的项目之一。为进一步满足项目资金需求，赤峰禾丰拟进行增资扩股，注册资本由8,000万元增加至15,000万元。各股东同比例增资，本公司持股70%，增资4,900万元，资金来源为自有资金；自然人徐锦持股30%，增资2,100万元。

（二）本公司对赤峰禾丰累计投资总额达10,500万元，达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：赤峰禾丰阜信源食品有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区

4、法定代表人：邓广庆

5、注册资金：15,000万人民币

6、成立日期：2019年12月23日

7、经营范围：畜禽饲养、屠宰、加工、销售；熟食加工、销售；预包装食品、散装食品、速冻食品、鲜肉食品批发、零售；冷库出租；冷鲜肉冷藏、冷冻；光伏发电；有机肥生产、销售；仓储服务；普通货物运输；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、股东情况：本公司持股70%；徐锦持股30%。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在增强赤峰禾丰资本金实力，以满足公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益，本次以自有资金增资，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资完成后，赤峰禾丰仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-005

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的通知于2020年1月13日以通讯方式向各位董事发出，会议于2020年1月17日以通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对控股子公司赤峰禾丰阜信源食品有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于对控股子公司同比例增资的公告》。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日