广州海格通信集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-001号

广州海格通信集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2020年1月20日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）生产经营需要，同意驰达飞机以自有土地使用权为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行申请1,000万元综合授信额度，驰达飞机股东兼法定代表人陶炜夫妇提供个人连带责任保证担保。综合授信期限为一年，自银行贷款划至驰达飞机银行账户起计算，贷款利率等条款以双方签订的合同为准。

为便于业务办理，公司董事会授权驰达飞机法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理本次综合授信业务相关事宜。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-002号

广州海格通信集团股份有限公司

关于控股子公司以资产抵押向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次资产抵押概述

为满足公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）生产经营需要，驰达飞机拟以自有土地使用权为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行申请1,000万元综合授信额度，驰达飞机股东兼法定代表人陶炜夫妇提供个人连带责任保证担保。综合授信期限为一年，自银行贷款划至驰达飞机银行账户起计算，贷款利率等条款以双方签订的合同为准。

为便于业务办理，公司董事会授权驰达飞机法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理本次综合授信业务相关事宜。

本次驰达飞机使用自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次抵押的资产为驰达飞机合法持有的土地使用权，位于西安市阎良区新型工业园，土地宗号：YL4-1-18，土地证编号：西阎国用（2015）第07号，土地面积8,414.94平方米。抵押土地及地上建筑物所有权归驰达飞机所有。

三、对公司的影响

驰达飞机是公司“航空航天”业务领域的主要子公司之一，始终坚持深耕高端飞机零部件制造市场，持续开拓军民机配套市场，取得郑飞集团、沈飞民机、中国商飞研究院等合格供应商资格，2019年通过了空中客车公司供应商资格审核，向国际市场拓展迈出了重要一步。

近年来，驰达飞机持续保持了较快的发展速度。本次以资产抵押向银行申请综合授信额度，有利于驰达飞机进一步扩大业务规模，加大产品研发和市场拓展力度，优化融资结构，促进驰达飞机业务持续稳定发展。

本事项不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和发展造成不利影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日