红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020年度第一期中期票据发行结果的公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-005

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币150亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等)。为优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满足公司经营发展资金需求, 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定, 公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行2018年第一期中期票据的公告》（公告编号：2018-052）。

2018年9月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

2019年6月6日，公司收到交易商协会出具的《关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函[2019]567号），同意将公司前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据30亿元注册金额予以核减。《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）原注册金额50亿元，经核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元。

2020年1月16日-2020年1月17日，公司成功发行了2020年度第一期中期票据，发行结果如下：

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公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网（www.shclearing.com)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年1月21日