湖北能源集团股份有限公司第八届
董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-009

湖北能源集团股份有限公司第八届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年2月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议，本次会议通知已于2020年2月1日通过邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。

公司董事会同意通过公司及所属全资、控股子公司捐赠1300万元人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。具体内容详见公司2020年2月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年2月2日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-010

湖北能源集团股份有限公司

关于捐赠1300万元支援抗击新型

冠状病毒肺炎的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、捐赠事项概述

为践行湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）“立责于心、履责于行”的责任文化，切实履行上市公司社会责任，经公司第八届董事会第三十九次会议批准，公司将直接或通过所属全资、控股子公司捐款1300万元人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

自湖北地区及全国相继发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司高度关注疫情进展，坚持疫情防控和能源供应“双管齐下”，有效发挥湖北省能源供应保障平台优势，保发电、保输气、保供热、保用煤，全力支援湖北省疫情防控和民生保障。

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠资金来源于自有资金，对公司生产经营及当期业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年2月2日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020一011

湖北能源集团股份有限公司关于

2020年1月主要经营指标完成

情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2020年1月主要生产经营指标完成情况公告如下：

一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量27.6亿千瓦时，同比增长46.26%。其中水力发电量完成7.12亿千瓦时，同比增长37.14%；火力发电量19.54亿千瓦时，同比增长50.31%；风电及光伏等新能源发电0.94亿千瓦时，同比增长38.24%。

二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量3.03亿立方米，较去年同期增长2.02%。

三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量63.39万吨，较去年同期增长5.65%。

四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量8.9万吨，同比基本持平。

截至目前，公司生产经营正常。上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年2月2日