上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年1月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了《公司关于捐资驰援武汉新冠肺炎疫情防控的议案》,为全力支持武汉抗击疫情，履行公司社会责任，同意向武汉市慈善总会捐赠人民币 2000 万元，用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020年2月3日

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上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2020年1月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了《公司关于捐资驰援武汉新冠肺炎疫情防控的议案》。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2020年2月3日