中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2020-03

中国石化上海石油化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第九届董事会（“董事会”）第二十次会议（“会议”）于2020年1月20日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2020年2月3日以通讯方式召开。应到会董事10位，实到董事10位，本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准聘任管泽民担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准聘任黄翔宇担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准聘任黄飞担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立非执行董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年2月3日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2020-04

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于聘任总经理及副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）于2020年2月3日召开的第九届董事会第二十次会议分别审议通过了聘任管泽民先生为本公司总经理、聘任黄翔宇先生及黄飞先生为本公司副总经理的议案。上述议案自通过之日起生效。

管泽民先生、黄翔宇先生、黄飞先生的简历如下：

管泽民，现年55岁。管泽民先生于1990年参加工作，历任武汉石油化工厂技术开发处技术开发科科长，中国石油化工股份有限公司武汉分公司（“武汉分公司”）催化车间主任、生产调度处副处长、处长，武汉分公司副总工程师等职。2012年12月至2018年12月任武汉分公司副总经理。2016年5月至2019年12月任中韩（武汉）石油化工有限公司总经理、董事，2018年12月至2019年12月任武汉石油化工厂厂长、党委副书记，武汉分公司总经理。管泽民先生于1990年7月毕业于华东化工学院精细化工专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有高级工程师职称。

除上文披露者外，管泽民先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；(iii)未持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益；及(iv)从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

黄翔宇，现年51岁。黄翔宇先生于1990年参加工作，1992年加入上海石化总厂。历任上海金阳腈纶厂化工车间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶装置副装置长、装置长，本公司腈纶事业部总工程师等职。2011年7月至2020年1月任本公司腈纶研究所所长。2011年11月至2020年1月任本公司腈纶部总工程师。2019年2月至2020年1月任本公司副总工程师。黄翔宇先生1990年7月毕业于华东化工学院有机化工专业，取得工学学士学位，2004年5月取得东华大学材料工程专业工程硕士学位，2013年6月毕业于复旦大学高分子化学与物理专业，取得工学博士学位。具有教授级高级工程师职称。

除上文披露者外，黄翔宇先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；(iii)持有140,000股公司A股股份；及(iv)从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

黄飞，现年43岁。黄飞先生于2000年加入上海石化公司。历任本公司塑料事业部聚烯烃装置副主任、塑料部经理助理兼聚烯烃装置主任等职。2012年8月至2014年6月任本公司塑料部副经理。2014年6月至2017年2月任本公司统计中心主任兼党总支副书记。2017年2月至2018年12月任本公司烯烃部经理兼党委副书记。2018年12月至2019年1月任本公司总经理助理兼生产处处长。2019年1月至2019年12月任上海赛科石油化工有限责任公司总经理助理兼生产部主任。黄飞先生2000年7月毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业，取得工学学士学位，2008年4月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位。具有高级工程师职称。

除上文披露者外，黄飞先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；(iii)未持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益；及(iv)从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

除上文披露者外，本公司就聘任公司总经理及聘任副总经理并未发现任何需知会本公司股东的其他事宜。本公司独立非执行董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生及李远勤女士对聘任公司总经理及聘任副总经理的议案发表了独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年2月3日