阳光新业地产股份有限公司
第八届董事会2020年
第一次临时会议决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2020-L04
阳光新业地产股份有限公司
第八届董事会2020年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2020年2月24日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月26日在公司会议室召开，因疫情防控需要，本次会议采取现场加通讯方式召开。应出席董事7人，实出席董事6人，董事张缔江先生因出国，缺席本次会议。独立董事韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士；董事李国平先生采取通讯表决方式；监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。按照公司章程规定，临时董事会需提前三天通知各位董事，因事项紧急，全体董事同意一致豁免按章程规定需要提前三天通知董事的事宜。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据董事长唐军先生提名，经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任常立铭先生担任公司总裁职务，任期自第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事意见：本次公司高级管理人员聘任的提名和审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审阅常立铭先生个人简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第146条、《公司章程》第96条和第127条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
关于聘任公司高级管理人员的详细情况请见公司刊登于本公告日的2020－L05号公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○二〇年二月二十六日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2020-L05
阳光新业地产股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事、总裁杨宁先生因个人原因，于2020年2月24日向公司第八届董事会递交辞呈，辞去公司总裁职务。杨宁先生将继续担任公司董事职务。详见公司于2020年2月25日披露的2020-L03《关于公司高级管理人员变更的公告》。
经公司董事长唐军先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，独立董事认可，公司董事会于2020年2月26日召开第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘请常立铭先生为公司新任总裁。常立铭先生简历请见附件。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○二〇年二月二十六日
附件：高级管理人员简历
常立铭先生，1972年出生，注册会计师。1989-1993年就读于武汉大学，获经济学学士学位。曾担任莱蒙国际集团有限公司资金总监；深圳市心海控股有限公司首席财务官；深圳市心海城市更新集团有限公司董事。2020年加入本公司，现任本公司总裁。
常立铭先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
