TCL科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-012
TCL科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年2月26日以邮件形式发出通知，并于2020年2月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《公司章程修正案》及《公司章程》。
本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。
本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司〈股东大会组织及议事规则〉的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会组织及议事规则》。
本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
拟定于2020年3月16日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.关于修订公司《章程》的议案；
2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
3.关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案；
4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年2月28日
证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-013
TCL科技集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年2月26日以邮件形式发出通知，并于2020年2月28日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 3 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会议事规则》
本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
监事会
2020年2月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-014
TCL科技集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年2月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年3月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
