道明光学股份有限公司
2019年度业绩快报
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-006
道明光学股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据均以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 1,401,909,221.18元，较上年同期增长17.08%；营业利润246,957,868.04元，较上年同期减少3.88%；利润总额 248,637,436.61元，较上年同期减少1.42%；归属上市公司股东的净利润 210,933,451.05元，较上年同期增长2.68%。报告期内，公司微棱镜型反光膜及车牌膜、车牌半成品等核心高端产品销售收入大幅增长，虽然全资子公司华威新材料增光膜和量子点膜销售毛利率较低，但公司整体毛利率仍然达到37.04%，较上年毛利率37.41%基本持平。公司2019年度竞拍取得多块土地，资本性支出较大，导致相关折旧摊销和贷款利息支出增加，华威新材料由于业绩不达预期，计提大额的商誉减值，所以导致公司报告期内净利润较上年同期增长幅度较小。
2、财务状况说明
报告期内公司总资产为 2,852,041,625.28元，较年初增长24.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,970,325,524.91元，较年初减少1.40%；归属于上市公司股东的每股净资产3.15元，较年初减少1.25%。资产负债率30.80%，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2019 年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020年2月28日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-007
道明光学股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年2月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。
公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020年2月28日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-008
道明光学股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年2月28日下午13：00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2020年2月22日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 监事会
2020年2月28日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-009
道明光学股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备65,301,723.67元，明细如下表：
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
二、本次计提资产减值准备对公司影响
本次计提资产减值准备，预计将减少公司2019年度利润总额 65,301,723.67元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备具体情况说明
（一）坏账损失情况说明
本次应收账款和其他应收款计提减值准备均按公司应收账款和其他应收款减值准备之会计政策计提，主要原因系整体应收账款增加所致，主要因目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，应收账款单个客户余额数总体较低，主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整，新客户的增加，公司应收账款规模相应增长。
根据应收账款及减值准备相关会计政策，公司已对期末应收账款进行必要的风险评估，认为应收账款整体风险可控，公司按会计政策计提的上述减值准备金额充分合理；同时公司管理层已密切关注到应收账款增加及相关风险，并展开各类必要收款措施，加强催收清欠力度。2019年度对应收账款和其他应收款合计计提坏账准备3,897,371.89元。
（二）存货跌价损失情况说明
1、公司已经按照《企业会计准则 1 号－存货》的规定，制定了相应的库存商品跌价准备政策。即：期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个库存商品项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的库存商品，按照库存商品类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的库存商品，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2019年度对存货合计计提跌价准备1,145,348.78元。
（三）其他股权投资减值情况说明
公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则对相关参股公司北京阳光天域科技有限公司、杭州黑钻科技有限公司等进行计量测算，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，拟对相关投资合计计提长期股权投资减值准备10,015,200元。
（四）商誉减值损失一常州华威新材料有限公司情况说明
2019 年度常州华威新材料有限公司主营业务收入略有下降，受显示类光学膜行业竞争格局进一步加剧影响，其主营产品增光膜毛利率下降幅度较大，新产品量子点膜开始实现小批量收入，但是未能贡献利润，导致其本年盈利未能达到预期目标。基于谨慎性原则，公司对收购华威新材料形成的商誉计提减值准备50,243,803元。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加客观公允的反映截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及2019年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会审计委员会同意本次资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序；本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。
八、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见；
4. 董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的说明。
特此公告！
道明光学股份有限公司 董事会
2020年2月28日
