凌云工业股份有限公司
关于监事会主席辞职
及推举监事会召集人的公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-007
凌云工业股份有限公司
关于监事会主席辞职
及推举监事会召集人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，本公司监事会主席信虎峰先生不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》有关规定，信虎峰先生辞职不会导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响影响公司监事会正常运作。
信虎峰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，监事会对信虎峰先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
经公司第七届监事会第五次会议审议通过，同意推举李久安先生为公司第七届监事会召集人，直至公司改选出新任监事会主席。公司将按照有关程序及时完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2020年2月29日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-008
凌云工业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年2月28日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事的议案（一）》
同意赵延成先生不再担任公司董事、董事长及董事会下设专门委员会委员，在新任董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。同意控股股东北方凌云工业集团有限公司提名信虎峰先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（二）审议通过《关于更换公司董事的议案（二）》
同意李志发先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员。同意控股股东北方凌云工业集团有限公司提名王悦女士为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2020年第一次临时股东大会的通知。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
召开2020年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2020-010。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2020-009
凌云工业股份有限公司
关于董事长辞职及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，本公司董事长赵延成先生申请辞去公司董事、董事长及在董事会下设专门委员会担任的委员职务，在新任董事长选举产生前继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员职责。
因工作原因，本公司董事李志发先生申请辞去公司董事及在董事会下设专门委员会担任的委员职务。
赵延成先生、李志发先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，董事会对赵延成先生、李志发先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
控股股东北方凌云工业集团有限公司提名信虎峰先生、王悦女士（简历附后）担任公司董事，任职至公司第七届董事会任期届满。
根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名信虎峰先生、王悦女士担任公司董事的议案需提请股东大会批准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年2月29日
附件：个人简历
信虎峰：男，1962年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事、监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。
王悦：女，1968年出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任中国北方工业有限公司财务部会计、国贸一部军品财务处副处长、财务金融部副主任兼ERP办公室主任、信息资源部主任，振华石油控股有限公司总会计师、副总经理、监事，北方国际合作股份有限公司董事，中国万宝工程公司总会计师，万宝矿产有限公司监事。现任中国北方工业有限公司投资经营部总经理，北方凌云工业集团有限公司董事。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-010
凌云工业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月16日 上午10点
召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月16日
至2020年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并与本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。
(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。
(四)出席会议登记时间：2020年3月13日
上午8:00-11:00 下午14:00-17:00
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司证券事务办公室
联 系 人：王海霞 辛娜
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
联系邮箱：wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com
(二)参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年2月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
凌云工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
