宁波精达成形装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-006
宁波精达成形装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑功出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为累计投票议案，候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张霞、董宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波精达成形装备股份有限公司
2020年3月10日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-007
宁波精达成形装备股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年3月3日召开职工代表大会，选举马娟娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事。
马娟娟女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期同第四届监事会一致。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2020年3月10日
附：职工代表监事简历
马娟娟女士，1981年3月出生，中国国籍，硕士研究生。2012年3月任公司综合室任主任助理。2013年9月任公司标准综合室副主任。2014年9月至今任公司资料室主任。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-008
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年3月9日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年3月1日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举郑良才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李永坚先生为公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任郑功先生、柯尊芒先生、王石麟先生为公司副总经理，刘明君女士为公司财务总监。前述聘任期限任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》
同意公司第四届董事会各专业委员会由如下人员组成，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
1、同意选举刘家旭先生、赵升吨先生、李永坚先生为公司第四届战略委员会委员，由刘家旭先生担任主任委员。
2、同意选举张兰田先生、赵升吨先生、赵奕清女士为公司第四届提名委员会委员，由赵升吨担任主任委员。
3、同意选举傅培文女士、张兰田先生、郑功先生为公司第四届审计委员会委员，由傅培文女士担任主任委员。
4、同意选举赵升吨先生、张兰田先生、郑良才先生为薪酬与考核委员会委员，由郑良才先生担任主任委员
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
同意聘任刘家旭先生为公司首席技术官。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于董事会秘书郑功先生任期于2020年2月22日届满，现因职务调整，不再继续担任董事会秘书职务。拟聘任刘明君女士为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。因刘明君女士暂未取得获得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，由公司董事长郑良才先生代行董事会秘书职责，在其获得董事会秘书资格证书后再正式履行董事会秘书职责。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年3月10日
附：个人简历
郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。
李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，硕士研究生。1999年4月至2005年11月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2月至今任本公司副总经理、董事。2016年7月至今任本公司总经理。
郑功先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事、副总经理一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。
刘家旭先生，1957年3月出生，中国国籍，本科。现任全国锻压机械标准化技术委员会主任委员。曾任国家铸造锻压机械质量监督检验中心主任；中国机床工具工业协会锻压机械分会理事长；济南铸造锻压机械研究所有限公司曾任技术员、高级工程师、所长、董事长等，2019年1月任宁波精达成形装备股份有限公司首席技术官。2020年3月任公司董事。
王石麟先生，1985年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本SUMIKURA销售主管；宁波博威集团项目经理、销售经理。2014年12月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020年3月任副总经理。
柯尊芒先生，1966年出生，中国国籍，本科。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。2018年10月至今任公司副总经理。
刘明君女士，1970年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波摩士集团股份有限公司管理会计部经理，宁波镇明转轴有限公司财务经理，奇亚（宁波）汽车零部件有限公司和宁波奇亚园林工具有限公司财务总监。2018年3月至今任公司财务总监。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-009
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年3月9日以通讯结合现场方式在公司举行,会议通知已于2020年3月1日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，同意选举李伟斌先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2020年3月10日
附：李伟斌先生简历
李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至2018年6月任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。2018年7月至今任换热器设计室主任。
