中国平安保险（集团）股份有限公司
董事变更公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2020-023

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事变更公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“集团”）董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会收到任汇川先生的辞职报告，任汇川先生因为个人身体原因于2020年3月16日正式辞去本公司执行董事、副董事长职务。本公司接受其辞任请求。任汇川先生将继续在本公司工作至2020年5月31日。任汇川先生于1992年加入本公司，在平安产险、平安信托和集团等多个岗位上担任管理职务，并先后出任本公司副总经理、总经理、副董事长，见证了本公司从小到大、创新进取的重要发展历程，为本公司各个阶段的发展做出了重要贡献，董事会对此表示衷心感谢。任汇川先生的辞任不影响本公司正常经营，其本人已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会本公司股东的事项。

根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》规定，本公司董事会执行董事应为6人。本公司于2020年3月16日召开第十一届董事会第十二次会议，一致同意本公司执行董事蔡方方女士继续留任，任期至本公司第十一届董事会任期届满时止；一致同意推荐陆敏先生出任本公司执行董事，任期至本公司第十一届董事会任期届满时止。陆敏先生的董事任职尚待本公司股东大会决议通过以及取得中国银行保险监督管理委员会的董事任职资格后方可生效。

特此公告。

附件：陆敏先生简历

中国平安保险（集团）股份有限公司

2020年3月16日

附件：

陆敏先生简历

陆敏先生，59岁，现任本公司首席保险业务执行官、首席信息执行官、汽车之家董事长等职务。陆敏先生于1997年加入集团，曾先后担任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理、平安健康保险股份有限公司董事长兼CEO、集团战略发展中心主任。陆敏先生获英国邓迪大学工商管理硕士学位。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2020-024

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于2020年度核心人员持股计划及长期

服务计划的补充公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，本着对投资者负责的态度并充分披露相关信息，本公司现就2020年度核心人员持股计划及长期服务计划作出补充公告。

根据本公司股东大会审议通过的《中国平安保险（集团）股份有限公司核心人员持股计划》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司长期服务计划》，并经本公司于2020年2月20日召开的第十一届董事会第十一次会议确认，本公司2020年度核心人员持股计划及长期服务计划的具体方案实施情况如下：

本公司2020年度核心人员持股计划及长期服务计划的额度分别为不超过人民币63,803.97万元、不超过人民币398,865.00万元，已通过二级市场完成购股，实际购股金额分别为人民币63,803.23万元（含费用）、人民币398,864.85万元（含费用）。本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2020年度核心人员持股计划及长期服务计划中的持股情况已于2020年3月2日公告如下：

■

*分别为执行董事马明哲、任汇川、姚波和蔡方方，高级管理人员谢永林、陈心颖、叶素兰、陈克祥和盛瑞生，职工代表监事王志良和潘忠武。

本公司2020年度核心人员持股计划及长期服务计划具体方案的实施情况，亦可参见本公司于2020年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2020年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2020年度长期服务计划完成股票购买的公告》。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020年3月16日