卧龙地产集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2020-002
卧龙地产集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事倪宇泰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员的职务，自收到辞职报告起生效。
根据相关法律、法规和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的规定，倪宇泰先生辞职将导致公司董事会人数低于《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》规定的人数，因此，倪宇泰先生在新的董事就任前仍履行董事职责，公司将尽快完成新董事的选举工作。
公司董事会对倪宇泰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2020-003
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》
公司董事会提名娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。
娄燕儿女士简历：
娄燕儿女士：1972年出生，本科学历，历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长，现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
鉴于倪宇泰先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举娄燕儿女士为公司董事，则选举娄燕儿女士为公司董事会审计委员会委员，其他委员不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2020年3月17日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2020-004
卧龙地产集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）持有卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量314,104,357股，占公司总股本的44.80%，卧龙置业持有公司股份累计质押数量（含本次）146,000,000股，占其持有公司股份总数的46.48%，
一、本次股份质押的具体情况
公司于2020年3月16日接到股东通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
■
2. 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
本次质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2020年3月17日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2020-005
卧龙地产集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例5%以上股东浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）计划自2019年9月17日起12个月内，通过包括但不限于上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式，以自有资金增持公司股份比例不低于3%，不超过5%（含5%）。
● 2019年9月17日至2020年3月16日，浙江龙盛增持公司股份 34,522,170股，占公司总股份的4.92%。截至本披露日，浙江龙盛累计持有公司股份69,578,159股，占公司总股本的9.92%。
● 浙江龙盛本次增持计划可能因公司股价波动导致增持计划的实施时间和增持金额存在一定不确定性。
2020年3月16日，公司接到浙江龙盛书面通知，浙江龙盛增持计划时间已过半，现将其增持进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：浙江龙盛集团股份有限公司
2、本次增持前，浙江龙盛持有公司股份35,055,989股，占公司总股本的5.00%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持目的：浙江龙盛基于对公司未来发展前景及投资价值的认可，决定增持公司股份。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通股 A 股
3、本次增持股份比例：未来十二个月内浙江龙盛增持公司股份比例不低于3%，不超过5%（含5%）。
4、本次增持股份的方式：包括但不限于通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式。
5、本次增持股份计划的实施期限：本次增持计划的实施期限为自2019年9月17日起12个月内。
6、本次增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
浙江龙盛本次增持计划可能因公司股价波动导致增持计划的实施时间和增持金额存在一定不确定性。
四、增持计划的实施进展
2019年9月17日至2020年3月16日，浙江龙盛通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份34,522,170股，占公司总股本的比例为4.92%。本次增持后，浙江龙盛累计持有公司股份69,578,159股，占公司总股本的9.92%。
五、其他事项说明
1、浙江龙盛承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注浙江龙盛增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司
2020年3月17日
