苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-030
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长高玉根先生。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表公司有表决权的股份611,845,696股，占公司总股份的17.7784％。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份600,537,391股，占公司总股份的17.4498％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东23人，代表股份11,308,305股，占公司总股份的0.3286％。
3、参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表股份14,158,875股，占公司总股份的0.4114％。
4、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于为子公司提供担保的议案
表决结果：同意611,230,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.8994％；反对615,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意13,543,475股，占出席会议中小股东所持股份的95.6536％；反对615,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.3464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
（二）关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意611,252,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9030％；反对593,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意13,565,475股，占出席会议中小股东所持股份的95.8090％；反对593,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（三）关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意611,252,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9030％；反对593,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意13,565,475股，占出席会议中小股东所持股份的95.8090％；反对593,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市协力（苏州）律师事务所赵胜律师、柳金鰲律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
股票代码：002426 股票简称：胜利精密 编号：2020-031
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）拟以自有资金出资人民币1.998亿元参与设立无锡锡商银行股份有限公司（以下简称“无锡锡商银行”），持无锡锡商银行总注册资本的比例为9.99%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。中国银行保险监督管理委员会于2019年9月16日作出了《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》（银保监复[2019]843号），同意在江苏省无锡市筹建无锡锡商银行。
以上具体内容详见公司于2019年9月18日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司获得共同筹建无锡锡商银行的批复暨对外投资公告》（公告编号：2019-090）。
二、本次终止对外投资的原因
鉴于筹建无锡锡商银行的周期较长，与上市公司目前聚焦主营业务的发展战略不匹配，因此，经与无锡锡商银行筹建组及其主要发起人友好协商、充分沟通后，南京德乐决定终止参与发起设立无锡锡商银行事宜。近日，公司收到了中国银行保险监督管理委员会江苏监管局作出的《中国银保监会江苏监管局关于无锡锡商银行股份有限公司（筹）10%以下股东资格的批复》（银保监复[2020]79号），南京德乐未列入名单中。
三、本次终止对外投资对公司的影响
截至本公告日，无锡锡商银行尚未成立，南京德乐亦未实际出资。本次终止参与发起设立无锡锡商银行，不会对南京德乐整体业务发展和生产经营产生实质性影响，亦不存在损害上市公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、南京德乐相关的董事会决议文件；
2、总经理办公会纪要；
3、《中国银保监会江苏监管局关于无锡锡商银行股份有限公司（筹）10%以下股东资格的批复》（银保监复[2020]79号）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
