天津创业环保集团股份有限公司
(上接106版)
上述新增担保额度，须经公司股东大会批准后方可实施。
鉴于公司股东大会召开周期比较长，且同时遵循A、H股上市规则，程序比较复杂，不适宜每中标一个PPP项目即组织召开股东会批准为项目公司的融资担保，并且由于获得项目时间不确定，无法将项目公司的融资担保需求打包一并提交股东大会批准。为提高效率，实现项目公司高效筹措资金，公司提请股东大会在批准上述新增担保额度，并授权公司董事会在新增担保额度范围内，同时满足前述7项条件下，对以下担保具体事项进行审批：
1．根据公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；
2．该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。
二、被担保公司基本情况
（一）本公司本次拟为山东公司进行担保基本情况如下：
山东公司拟与关联方天津城投创展租赁有限公司（以下简称“创展公司”）开展融资租赁业务，拟从创展公司获取融资租赁金额不超过2,000万元，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于山东创业环保科技发展有限公司与关联方开展融资租赁业务的公告”。
该笔融资仅需将售后回租的资产在资产所在地工商行政主管部门登记抵押给出租方创展公司，同时由股东对该笔融资按照出资比例进行保证担保，无需土地抵押。
本公司持有山东公司55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司及其一致行动人持有山东公司45%股份。按照持股比例，本公司拟为山东公司该笔融资提供担保额1,100万元全额连带责任保证担保，山东公司以一期项目销售收入向股东按股权比例提供反担保。
（二）山东公司基本情况
1.住所：山东省沂水县庐山中路C00392号
2.法定代表人：张建
3.经营范围：固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣处理处置及综合回收利用资源化，相关技术及设备的研发、生产、销售、租赁和技术服务；环境治理项目的设计、建设、运营；环保能源发电，垃圾焚烧发电，生物质焚烧发电及其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品的销售；发电设备及配套设备的销售；垃圾经营性清扫、分类、收运及处理处置；危险品货物运输、普通货物运输；烟气处理、污水处理、噪声治理；河道治理及水体修复、土壤污染检测治理及修复；环境在线监测系统建设及运营、环境检测鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
截至2019年12月31日，经审计的山东公司总资产49,750.27万元，净资产19,876.16万元，负债29,874.11万元，流动资产9,165.2万元，流动负债10,431.06万元，资产负债率60.05%。
截至2020年2月29日，未经审计的山东公司总资产49,060.36万元，净资产19,496.55万元，负债29,563.81万元，流动资产7,731.14万元，流动负债12,342.82万元，资产负债率60.26%。
（三）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有山东公司55%股份，山东公司是本公司的控股子公司。
三、上市公司对担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。截至目前，公司累计担保总额（不含上述拟新增担保额度）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第二十六次会议于2020年3月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意自2019年年度股东大会至2020年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币23亿元，且符合下述条件：
1、被担保人及担保金额：
（1）山东创业环保科技发展有限公司，担保金额1,100万元；
（2）自2019年年度股东大会至2020年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计担保金额不超过22.85亿元。
2、担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；
3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；
4、融资标的项目收益水平满足公司的投资要求和标准；
5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；
6、被担保人运作规范和风险可控；
7、累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产。
同意提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内、满足前述7项条件下，对以下担保具体事项进行审批：
1．根据公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；
2．该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。
同意将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为632,272.71万元（包含本次担保及本公司今日刊发公告的其他担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2019年12月31日）净资产的102.41%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2020年3月26日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-009
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月13日14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月13日
至2020年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
2、特别决议议案：议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2020年4月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心。
六、其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波 郭凤先
联系部门：公司治理中心
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2020年3月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
