（上接89版）

（上接89版）

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次向银行申请综合授信额度需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2020-017

上海良信电器股份有限公司关于增加

经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：智能家庭消费设备的研发、设计、制造、销售及技术服务, 电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材，电子产品及其配件的研发、制造和销售；人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统，建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护，合同能源管理。

增加后的经营范围为：智能家庭消费设备、电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务；电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材，电子产品及其配件的研发、制造和销售；电器产品及配件、人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统，建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 《公司章程》修订对照表如下：

■

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

风险提示：本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公 司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相 关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2020-018

上海良信电器股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2019年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2020年4月17日（星期五）下午13:30

网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月13日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2020年4月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

（1）、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）、上述议案中1,2,3,4,5,6,7均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案8为特别表决项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2020年4月16日，9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

邮编：201206

联系人：方燕

电话：021-68586632

传真：021-58073019

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2019年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2020-019

上海良信电器股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）将于2020年4月3日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日