银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2020-004

银都餐饮设备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第十八次会议于2020年3月26日（星期四）上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年3月20日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司套期保值业务管理制度》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2020-005

银都餐饮设备股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险，同意公司开展期货套期保值业务，累计投入的保证金金额不超过2,000万元人民币，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、套期保值的目的

由于全球经济不确定性加剧，公司需常规采购消耗的部分原材料价格出现了较大的波动，为了减少原材料及生产产品价格波动对生产经营的影响，公司拟对部分原材料进行套期保值。

二、期货套期保值的开展方式

1、保值品种：不锈钢、铜、塑料。

2、保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。

3、持仓数量：公司在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。

4、实施主体：根据公司购销业务实施实际情况，实施套期保值的法人主体为本公司。

三、风险分析

期货套期保值业务可以在大宗商品价格发生大幅波动时，降低价格波动对公司生产经营的影响，但开展期货套期保值业务仍存在一定的风险：

1.价格波动风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏

损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；

2.交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而

造成平仓损失；

3.操作风险：由于期货经纪公司或者期货操作员操作失误产生错单的风险；

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交

易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等带来相应风险。

四、风险控制措施

1、不断完善内部管理制度，期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行；

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审

议的范围及金额执行；

3、合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，安排具备专业知识和管理经验的岗位业务人员；

4、严格按照规定安排和使用套期保值业务从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020年3月28日