江苏利通电子股份有限公司
关于聘任2020年度审计机构的公告
（上接53版）
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-014
江苏利通电子股份有限公司
关于聘任2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。天健会计师事务所是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2019年，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健会计师事务所认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟聘请天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定2020年度审计费用。
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、人员信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
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5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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具体明细如下：
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（二）项目成员信息
1、人员信息
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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（三）审计收费
拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定2020年度审计费用。2019年度财务报表审计费用为40万元，内部控制审计费用为10万元，审计相关的食宿费用、交通费用由公司另行承担。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第一届董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度会计师事务所期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，并同意将该议案提交给公司第一届董事会第二十四次会议审议。
3、独立董事的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在担任公司审计机构期间，为公司提供财务报表审计、内部控制审计等服务，天健会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。独立董事同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
4、2020年4月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-015
江苏利通电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会已经届满，到期日为 2019年12月4日。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事和4名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2020年4月19日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意提名邵树伟先生、杨冰先生、邵秋萍女士、施佶先生、孙国锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；白建川先生、林雷先生、乐宏伟先生、李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由5名监事会组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年。公司于2020年4月19日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名夏长征、钱旭、邵钧为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取 累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2020年4月21日
附件一：第二届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017年1月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自2016年12月起任本公司董事长、总经理至今。
杨冰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。
邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016年8月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于江苏利通电子股份有限公司，历任副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。
施佶先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015年6月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。
孙国锋先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于宜兴台鹰滤材有限公司。2017年8月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司制造中心生产管理总监，自2018年5月起任本公司董事、制造中心生产管理总监至今。
（二）非独立董事候选人
白建川先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自2016年12月起任本公司独立董事至今。
林雷先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。
乐宏伟先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。
李远扬先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律师事务所高级合伙人、江苏省海外企业集团有限公司董事、江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事、南京策问财务咨询有限公司执行董事、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事。2018年4月起任本公司独立董事至今。
附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历
夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，2015年起担任公司总经理助理至今。
钱旭先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年至今就职于江苏利通电子股份有限公司，现任销售副总经理，自2016年12月起任本公司监事至今。
邵钧先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江苏科地现代农业有限公司。2016年2月至今就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司结算中心部长、内部审计部负责人，自2017年3月起任本公司监事至今。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-016
江苏利通电子股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日 14 点 30分
召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇立通路18号江苏利通电子股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，相关决议公告及已于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡2020年5月25日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东可以按以下时间、地点办理出席会议登记手续：
办理时间：2020年5月27日上午9:30分-11:30分，下午1:30分-5:00分；
办理地点：公司董事会办公室；
地 址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；
电 话：0510-87600070；
联 系 人：戴 亮 。
股东也可以以信函或传真方式在2019年5月28日下午5:00前（以收到时间为准）登记。（通过信函或传真方式登记的请注明联系电话，以便联系。）
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；
电 话：0510-87600070；
传 真：0510-87600680；
邮 编：214241；
e-mail ：zqb@lettall.com ；
联 系 人：戴 亮 。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2020年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏利通电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-017
江苏利通电子股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司的实际情况，公司于2020年4月19日召开职工代表大会，选举石爱明先生、吕雪峰先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司监事会
2020年4月21日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
石爱明先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职苏州达方电子有限公司。2014年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司运营中心总监。
吕雪峰先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司，2019年9月任职江苏利通电子股份有限公司全资子公司宜兴奕铭光电科技有限公司生产副总兼任工会主席至今。
