江苏恒顺醋业股份有限公司
（上接55版）
（五） 独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为7.4亿元。
五、备查文件
1、江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
上述议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-009
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、 会计政策变更概述
2019年5月9日财政部发布财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。
2019年5月16日财政部发布财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》的通知》，财政部修订了债务重组核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
为使公司会计政策与上述规定保持一致，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）具体情况
2019 年 5 月 9 日财政部发布财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司根据通知要求进行了调整。
2019 年 5 月 16日财政部发布财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》的通知》，财政部修订了债务重组核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司根据通知要求进行了调整。
根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）对公司的影响
公司按照新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、 备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-010
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟向全体股东每10股转增2.8股。截止2019年12月31日公司总股本783,559,400股，以此计算共转出资本公积金219,396,632.00元，转增完成后，公司总股本将增加至 1,002,956,032 股。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。
据此，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表。修改后的公司章程自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《公司章程修订对比表》
■
除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
上述议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-011
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 9点 30分
召开地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道66号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，详见2020年4月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cm披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2020 年5月13日上午9:00 至11:30、下午14:00 至16:00 请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部；
3、联系电话：0511-85226003
4、传真：0511-84566603
5、邮箱：wcy08@163.com
6、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、其他事项
1、联系方式
2019年年度股东大会现场会议地址: 镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道66号）
联系地址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85226003
传 真：0511-84566603
联 系 人：魏陈云
邮箱：wcy08@163.com
2、食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2020年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-012
江苏恒顺醋业股份有限公司
2019年度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第三十四号一食品制造》的相关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”） 现将与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、产品销售情况：
单位：万元
■
二、销售模式情况：
单位：万元
■
三、销售渠道情况：
单位：万元
■
四、区域情况：
单位：万元
■
五、2019年度经销商变动情况：
单位：个
■
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-013
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于举办2019年度业绩说明会的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月27日(星期一 )下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月21日披露《江苏恒顺醋业股份有限公司2019年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月27日(星期一)通过网络方式召开2019年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩及投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2020年4月27日(星期一)下午15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
三、公司参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员：公司主要领导、董事会秘书魏陈云先生。
四、投资者参加方式
本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2020年4月27日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、提前征集投资者的问题
为提升交流效率，欢迎广大投资者在2020年4月24日16:00前，将所关注的问题， 通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱wcy08@163.com，邮件标题请注明“600305业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
六、联系人及咨询办法
联系人：魏陈云
联系电话：0511-85226003
联系邮箱：wcy08@163.com
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
